林海股份:林海股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2024-001林海股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

证券代码：600099              证券简称：林海股份            公告编号：2024-001
              林海股份有限公司

      第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权；
●本次董事会议案均获通过。

  一、董事会召开情况

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。

  （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日

        会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开

  （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；

  其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使表决权。

  （五）会议主持人：常康忠

  公司全体监事、高管列席会议。


  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

  1、公司 2023 年度董事会工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司 2023 年度独立董事述职报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体内容请详见 2024 年 3
月 30 日《上海证券报》公司 2024－002 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  4、公司 2023 年度财务报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议；

  5、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；尚需提
交公司股东大会审议；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海
证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  6、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；

  关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立
董事投票表决；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本议案已经公司独立董事 2024 年度第一次专门会议审议通过；具体内容请
详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024－003 公告及上海证券交易所网
站（WWW.SSE.COM.CN）。

  7、公司 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

  关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立
董事投票表决；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需提交公司股东大会
审议。

  公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议就本议案进行审议并提出建议：2023年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币274.56万元（含税），具体内容请详见《林海股份有限公司2023年年度报告》。

  8、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    9、董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  10、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-004 公告及上
海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  11、关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-005 公告及上
海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  12、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  根据经营发展需要，公司及下属子公司拟向中国农业银行等银行以信用方式申请总额25,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

  13、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过；具体内

容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-006 公告及上海证券交易
所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  14、董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  具体内容请详见2024年3月30日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
    15、公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。

                                              林海股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 30 日