恒信东方:第八届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300081证券简称：恒信东方公告编号：2024-008恒信东方文化股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况恒信...

证券代码：300081          证券简称：恒信东方        公告编号：2024-008
                恒信东方文化股份有限公司

              第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024
年 3 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


          恒信东方文化股份有限公司
                  监事会

          二〇二四年三月二十九日