航天电器:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-10贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司（以下简...

证券代码：002025              证券简称：航天电器                  公告编号：2024-10
                    贵州航天电器股份有限公司

                第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会第
六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 3 月 28 日下午
2：00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中，独立董事刘桥先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总经理工作
报告》

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会工作
报告》

  本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》全
文刊登于巨潮资讯网。

  公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有
限公司 2024 年工作纲要》

  2024 年公司将聚焦主责主业，锚定发展目标，把握“三个新发展”，坚持“三个有利于”，持续推进“1+5”发展战略，以“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”为着力点，全面推进各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会审计
委员会内部审计工作报告》

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部控制评

  公司《2023年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司《2023年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度环境、社会
及治理（ESG）报告》

  公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告及 2023
年年度报告摘要的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案将提交公司2023年度股东大会审议。公司《2023年年度报告摘要》于2024年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务决算方
案的议案》

    2023年，公司实现营业收入 620,982.03 万元，同比增长 3.16%；实现营业利润93,487.50万元，同比增长31.93%；实现利润总额93,655.63万元，同比增长32.54%；实现净利润86,820.25万元，同比增长33.29%；实现归属于母公司股东的净利润为75,048.04万元，同比增长35.11%；截止2023年12月31日，公司总资产为1,114,766.35万元，比2022年增加 117,919.52万元，总股本为45,687.0256万股,归属于公司股东的所有者权益628,349.17万元，每股净资产13.75元，净资产收益率12.57%，每股收益1.65
元 。 上 述 财 务 指 标 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 《 审 计 报 告 书 》
（XYZH/2024BJAG1B0109）确认。

  本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务预算方
案的议案》

  2024 年公司计划完成营业收入 65.00 亿元，成本费用控制在 54.80 亿元以内。2024
年度公司安排技术改造预算支出 27,744.86 万元、股权投资 20,260.00 万元。

  本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度利润分配方
案的议案》

  经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》（XYZH/2024BJAG1B0109）确认，2023
936,556,344.92 元，归属于母公司股东的净利润 750,480,376.13 元。

  2023 年实现归属于母公司股东的净利润 750,480,376.13 元，加上年初未分配利润
2,606,211,016.66 元，扣除分配给股东的 2022 年度现金股利 167,485,034.72 元，可供
分配的利润为 3,189,206,358.07 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
53,626,991.77 元，计提 10%的任意盈余公积金 53,626,991.77 元；2023 年度可用于股
东分配的利润为 3,081,952,374.53 元。

  经审议，董事会同意以公司现有总股本 456,870,256 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.80 元（含税），共计 173,610,697.28 元（含税），公司剩余未分配利润为 2,908,341,677.25 元结转至下一年度。2023 年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》的规定。

  说明：若在利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.80 元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。

  本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金 2023
年度存放与使用情况专项报告的议案》

  经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州航天电器股份
有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格60.46 元/股，募集资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256股。

  公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产 3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”，以下简称“航天通联”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）

                                                ３

 以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、 苏州华旃提供同等条件的财务资助。

    本次募集资金投资项目具体如下：

                                                                  单位：万元

                                          项目      拟使用    扣除发行费  项目实施
序号              项目名称              投资总额    募集资金    用后募集资    主体
                                                                    金净额

 1  特种连接器、特种继电器产业化建设项目  28,450.00    28,019.00    28,019.00 航天电器

 2  年产 153 万只新基建用光模块项目        11,200.00    10,921.00    10,921.00 江苏奥雷

 3  年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器  39,500.00    33,609.00    33,609.00 苏州华旃
    产业化建设项目

 4  贵州林泉微特电机产业化建设项目        19,830.00    10,420.00    10,420.00 林泉电机

 5  收购航天林泉经营性资产                36,616.92    19,625.00    19,625.00 林泉电机

 6  补充流动资金                          40,468.00    40,468.00    39,649.73 航天电器

                合计                  176,064.92  143,062.00  142,243.73

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投
 入 107,965.31 万元(包含使用的银行利息 223.72 万元)，其中：2023 年度使用募集资金
 22,352.68 万元，2022 年度使用募集资金 31,097.23 万元，2021 年度使用募集资金
 54,515.40 万元。

    截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 37,700.91 万元，其中包含银行
 利息收入净额 3,198.77 万元；截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息收入累计
 净额为 3,422.49 万元，其中 2023 年银行利息收入 1,043.69 万元、 2022 年银行利息
 收入 1,800.12 万元、2021 年银行利息收入 578.68 万元，其中累计投入项目金额 223.72
 万元。

    根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
 的有关规定，编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项审 核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》(XYZH/2024BJAG1F0161)，报告认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与 使用情况专项报告已经按照深