航天电器:2023年年度报告

【摘要】贵州航天电器股份有限公司GuizhouSpaceApplianceCo.，LTD2023年度报告2024年3月30日2023年年度报告第一节重要提示、目录公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在...

贵州航天电器股份有限公司
 Guizhou Space Appliance Co.，LTD

    2023 年度报告

          2024 年 3 月 30 日


              2023 年年度报告

                  第一节 重要提示、目录

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人（会
计主管人员）成建南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

    公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”
分析可能发生的风险事项。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 456,870,256 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不

以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 29
第五节 环境和社会责任 ...... 46
第六节 重要事项 ...... 51
第七节 股份变动及股东情况 ...... 59
第八节 优先股相关情况 ...... 68
第九节 债券相关情况 ...... 69
第十节 财务报告 ...... 70

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  航天电器                  股票代码                  002025

 股票上市证券交易所        深圳证券交易所

 公司的中文名称            贵州航天电器股份有限公司

 公司的中文简称            航天电器

 公司的外文名称（如有）    Guizhou Space Appliance Co., LTD

 公司的法定代表人          王跃轩

 注册地址                  贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号

 注册地址的邮政编码        550009

                          (1)2006 年 11 月，经 2006 年第二次临时股东大会审议同意，公司注册地址由“贵州省遵
 公司注册地址历史变更情况  义市红花岗区新蒲镇”变更至“贵州省贵阳市小河区红河路 7 号”。

                          (2)2014 年 5 月，经 2013 年度股东大会审议同意，公司注册地址由“贵州省贵阳市小河
                          区红河路 7 号”变更为“贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号”。

 办公地址                  贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号

 办公地址的邮政编码        550009

 公司网址                  Http://www.gzhtdq.com.cn

 电子信箱                  htdq@gzhtdq.com.cn

二、联系人和联系方式

                                            董事会秘书                          证券事务代表

 姓名                          张旺                                马庆

 联系地址                      贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号  贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号

 电话                          0851-88697168                        0851-88697026

 传真                          0851-88697000                        0851-88697000

 电子信箱                      zw@gzhtdq.com.cn                    mq@gzhtdq.com.cn

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所  Http://www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    媒体名称：证券时报

                                                      巨潮资讯网：Http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                                综合管理部

四、注册变更情况

 统一社会信用代码            91520000730980020A

                                  2007 年 4 月公司完成定向增发，公司利用募集资金与中国江南航天工业集团林泉
 公司上市以来主营业务        电机厂（改制更名为"林泉航天电机有限公司"）合资组建贵州航天林泉电机有限公

 的变化情况                  司，使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺服控制系统等
                              新业务。


                                  2014 年 9 月经公司 2014 年第一次临时股东大会审议同意，公司经营范围增加光
                              电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务。

                                  2017 年 5 月经公司 2016 年度股东大会审议同意，公司经营范围增加特种分离机
                              构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动
                              化设备等业务。

                                  2019 年 5 月经公司 2018 年度股东大会审议同意，公司经营范围中增加智能制造
                              系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务等业务。

                                  2023 年 5 月经公司 2023 年第二次临时股东大会审议同意，公司经营范围变更为
                              电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器
                              件制造；光通信设备制造；微特电机及组件制造；电机制造；发电机及发电机组制

                              造；伺服控制机构制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子专用
                              设备制造；软件开发、智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人制造；电
                              工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；密封件制造；货物进
                              出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；电线电缆制造、集成电路芯片及产
                              品制造；通用零部件制造；金属材料制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械
                              及元件制造。

                                  2008 年 10 月，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股份有
                              限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意公司控股股东贵州航天朝晖电器
                              厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公
                              司（现企业名称变更为“航天江南集团有限公司”）。

                                2009 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州航天工业有限责
                              任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义
 历次控股股东的变更情况      务的批复》证监许可[2009]817 号，“核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航
                              天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司

                              112,043,370 股股份，导致合计控制该公司 138,559,070 股股份，约占该公司总股本
                              的 41.99%而应履行的要约收购义务”。

                                  2009 年 9 月 28 日，贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公
                              司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。本次国有股权划转完成后，贵州航
                              天工业有限责任公司直接持有航天电器股份 137,435,620 股，占公司总股本的

                              41.65%，为本公司第一大股东。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址                                北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

 签字会计师姓名                                      张海啸  曲爽晴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指