悦达投资:悦达投资第十一届董事会第三十一次会议决议公告

【摘要】证券代码:600805证券简称:悦达投资编号：临2024－014号江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码:600805        证券简称:悦达投资          编号：临2024－014号
          江苏悦达投资股份有限公司

    第十一届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总
部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 2 人，因公出差，独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决，董事解子胜委托董事徐兆军代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  （二）审议通过《2023 年度经营层工作报告》

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  （三）审议通过《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
  公司审计委员会发表意见如下：公司编制的 2023 年度财务报告
况，会计师事务所获取的审计证据是充分的、适当的，对公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果所提出的审计意见
是客观的、公正的。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

  （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

  鉴于公司 2023 年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，建议 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  独立董事专门会议发表意见如下：根据《公司章程》的规定及公司经营发展需要和长远利益，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本，该预案符合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司稳健发展和股东长远利益。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  （六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营
层确定 2024 年度审计费用。

  公司审计委员会委员发表意见如下：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，我们同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构暨内部控制审计机构。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-008 号)。

  （七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）及其子公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向悦达摩比斯公司提供运输服务，悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司销售乘用车。

  独立董事专门会议发表意见如下：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公
允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-009 号)。

  （八）审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
  因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请19,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为三年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。
  独立董事专门会议发表意见如下：公司为江苏悦达集团有限公司提供担保，是为满足其日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2024-010 号)。
  （九）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司 2023 年风险评估报告的议案》

    独立董事专门会议发表意见如下：该报告充分反映了江苏悦达集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。
2023 年度公司与江苏悦达集团财务有限公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

  同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

  （十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  公司审计委员会发表意见如下：该报告客观真实反映了公司的内部控制情况，公司已建立健全和有效实施内部控制，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

  （十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》
  公司审计委员会发表意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）按照相关要求审计了公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。

  （十二）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》
  公司 2023 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：王圣
杰 63.43 万元、王佩萍 59.31 万元、秦大刚 56.68 万元。

  薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，公司 2023 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）
具体建议如下：王圣杰 63.43 万元、王佩萍 59.31 万元、秦大刚 56.68
万元，同意将该事项提交董事会审议。

  董事王圣杰、王佩萍、秦大刚审议本人薪酬事项时回避了表决。
  同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  （十三）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

  公司 2023 年度高级管理人员的薪酬(税前)为：王圣杰 63.43 万
元、王佩萍 59.31 万元、柳忠民 4.20 万元（12 月份）、马秀华 57.20
万元、张建松 57.01 万元、赵山虎 56.84 万元、许飞 36.00 万元（4-
12 月份）、刘斌 56.78 万元、秦大刚 56.68 万元、王兵 10.80 万元（1-
3 月份）。

  薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，公司 2023 年度高级管理人员的薪酬(税前)具体建议
如下：王圣杰 63.43 万元、王佩萍 59.31 万元、柳忠民 4.20 万元（12
月份）、马秀华 57.20 万元、张建松 57.01 万元、赵山虎 56.84 万元、
许飞 36.00 万元（4-12 月份）、刘斌 56.78 万元、秦大刚 56.68 万元、
王兵 10.80 万元（1-3 月份），同意将该事项提交董事会审议。


  董事王圣杰、王佩萍、秦大刚审议本人薪酬事项时回避了表决。
  同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  （十四）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
  公司于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 1516 会议室召开 2023 年
年度股东大会。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-011号)。

  上述议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                  江苏悦达投资股份有限公司
                                          2024 年 3 月 29 日
      报备文件

  1.经与会董事签字确认的董事会决议

  2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件