达安基因:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2024-010广州达安基因股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达安基因股份有限公司（...

证券代码：002030          证券简称：达安基因        公告编号：2024-010
            广州达安基因股份有限公司

          第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事
会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 3
月 28 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

    本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度监事会工作报告》。

    公司《2023 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）。

    本报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。

    二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度财务决算预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要指标完成情况如下：

  1.营业总收入 1,180,897,087.04 元，同比减少 90.20%。

  2.利润总额 113,535,949.76 元，同比减少 98.20%。

  3.归属于上市公司股东的净利润 104,659,624.06 元，同比减少 98.07%。
  4.总资产 11,017,916,882.14 元，同比减少 25.34%。


  5.归属于母公司所有者权益 8,880,234,790.09 元，同比减少 21.42%。

  6.归属于上市公司股东的每股净资产 6.33 元，同比减少 21.37%。

  7.每股收益 0.0746 元，同比减少 98.07%。

  8.全面摊薄净资产收益率 1.18%，同比减少 46.71%。

  9.加权平均净资产收益率 1.08%，同比减少 57.88%。

  10．每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 元，同比减少 81.08%。

  2023 年，市场需求减少，公司相关产品的市场销量减少，公司的业绩出现大幅下滑；2023 年公司进行了大额现金分红，导致公司的总资产、净资产较年初减少。

    本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

    三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度利润分配预案》。

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司母公司实现净利
润 213,695,415.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,369,541.55 元，本年可供分配的利润为 192,325,873.91 元。

    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以 2023 年 12 月
31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数计算，向公司全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利21,051,690.48 元，本次股利分配约占 2023 年实现可供分配利润的 10.95%，现金分红总额占利润分配总额的 100%。

    经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》相关规定，同意该利润分配预案。

    本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

    四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年年度报告》及其摘要。

    根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司 2023
年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2023 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2023 年 年度报告 》 及其摘 要 详 见公司指定 信息披露 网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 3 月
30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-011）。

    本报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。

    五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度内部控制评价报告》，监事会对《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司《2023 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2024 年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

    经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策
程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

    公司《2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、
《上海证券报》（公告编号：2024-012）。

    本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。


    七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

    公司《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公
司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 3 月 30
日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-013）。

    本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

    八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于会计政策变更的议案》。

    公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2024-014）。

    特此公告。

                                          广州达安基因股份有限公司

                                                  监 事 会

                                              2024 年 3 月 29 日