汇洁股份:董事会决议公告

【摘要】股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2024-002深圳汇洁集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况深圳汇洁集...

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2024-002
            深圳汇洁集团股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2024 年 3 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  4、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2023年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

  8、审议通过《关于非独立董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。吕兴平先生、何松春先生、梁
洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬。

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中郑伟芳女士、殷君女士的报酬。

  10、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。

  11、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟聘任2024 年度会计师事务所的公告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  12、审议通过《关于修订部分制度的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事工作制度》及修订对照表、《会计师事务所选聘制度》及修订对照表、《审计委员会议事规则》。其中，《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2023 年度股东大会审议，其他制度经董事会审议通过之日起生效。

  13、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2023 年度股东大会的通知》。

  上述议案 3、4、5、10、11 已经审计委员会一致审议通过，非独立董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬已经薪酬与考核委员会一致审议通过。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

  3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 3 月 30 日