阿尔特:第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300825证券简称：阿尔特公告编号：2024-027阿尔特汽车技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、...

证券代码：300825          证券简称：阿尔特        公告编号：2024-027
                阿尔特汽车技术股份有限公司

              第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 25 日通过电子通讯方式送达至各位
监事。

  2、本次监事会于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，李奎先生以通
讯表决方式出席会议。没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

  4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

  经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。

  表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。


  该议案具体内容详见公司于2024年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》

  经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保内容调整事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次公司为全资子公司提供担保内容调整事项。
  表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

  该议案具体内容详见公司于2024年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保内容调整的公告》（公告编号：2024-029）。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  第五届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                    阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 29 日