宏发股份:2023年度独立董事述职报告(蔡宁)

【摘要】宏发科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告报告人：蔡宁按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，积极...

                        宏发科技股份有限公司

                      2023 年度独立董事述职报告

                                                                  报告人：蔡宁
    按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2023 年度履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）工作履历、专业背景及兼职情况

    蔡宁：中国国籍，无境外居留权，女，1977 年出生，所学专业会计学，学历博士，职
称中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、宏发科技股份有限公司独立董事、英科新创（厦门）科技股份有限公司独立董事。

    （二）董事会专业委员会任职情况

    1、公司董事会审计委员会：蔡宁（委员）

    2、公司董事会薪酬与考核委员会：蔡宁（委员）

    3、公司董事会提名委员会：蔡宁（委员）

    （三）是否存在影响独立性的情况进行说明

    报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响独立性的情况。
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