嘉事堂:第七届董事会第八次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2024-08嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况嘉事堂...

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2024-08
                嘉事堂药业股份有限公司

          第七届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
  八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议
  于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事
  9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事
  以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符
  合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      关于选举第七届董事会副董事长的议案

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，董事会认为选举许帅先生为公司副董事长符合法律、行政法规和中
  国证监会的规定。

      《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024
  年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  的公告。

      三、备查文件

      公司第七届董事会第八次临时会议决议；

                                            嘉事堂药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 30 日