吉宏股份:内部控制审计报告

【摘要】厦门吉宏科技股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日内部控制审计报告安永华明（2024）专字第80003961_B02号厦门吉宏科技股份有限公司厦门吉宏科技股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则...

厦门吉宏科技股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日


                                    内部控制审计报告

                                            安永华明（2024）专字第80003961_B02号
                                                          厦门吉宏科技股份有限公司
      厦门吉宏科技股份有限公司全体股东：

            按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
      计了厦门吉宏科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

            一、企业对内部控制的责任

            按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
      评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门吉宏科技
      股份有限公司董事会的责任。

            二、注册会计师的责任

            我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
      意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

            三、内部控制的固有局限性

            内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
      的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
      部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

            四、财务报告内部控制审计意见

            我们认为，厦门吉宏科技股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制
      基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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                                内部控制审计报告（续）

                                            安永华明（2024）专字第80003961_B02号
                                                          厦门吉宏科技股份有限公司
          （本页无正文）

      安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                中国注册会计师：杨 林

                                                            中国注册会计师：滕 腾

                        中国 北京                              2024 年 3 月 29 日

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