百洋股份:第六届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2024-009百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2024-009
        百洋产业投资集团股份有限公司

        第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人
送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联
董事欧顺明先生回避表决。

  根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新增 2024年与关联方海南鲜馔食品有限公司（拟定名称，以工商局核名为准）发生日常关联交易 4,500 万元。

  公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该关联交易事项在董事会审批的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第七次会议决议；

  2、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
  特此公告。

                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                          二〇二四年三月二十九日