登云股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】怀集登云汽配股份有限公司2023年度董事会工作报告怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由七名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事...

              怀集登云汽配股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由七名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
  在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

  现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

    一、2023年公司整体经营状况

  2023年度，国内外经济形势复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度经营目标，推动公司稳步前进。报告期内，公司实现营业总收入54,438.99万元，较上年同期上升7.33%；实现营业利润3,299.49万元，较上年同期上升127.08%；利润总额为3,270.95万元，较上年同期上升126.63%；归属于上市公司股东的净利润2,378.08万元，较上年同期上升118.01%；本报告期末，总资产102,778.84万元，较年初增加2.69%，归属于上市公司股东的所有者权益41,410.65万元，较年初增加6.21%。具体情况详见《2023年年度报告》。

    二、董事会日常工作情况

  1、董事会工作情况

  2023年度，公司董事会共召开14次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

        2023年董事会召开情况如下：

序号    会议时间  会议届次                        审议议案

                  第五届董事 《关于开展套期保值业务的议案》

        2023年2

 1              会第二十次

        月2日              《关于<套期保值业务管理制度>的议案》

                    会议

                  第五届董事 《关于续聘会计师事务所的议案》

        2023年2

 2              会第二十一

        月28日              《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

                    次会议

                              《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

                              《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

                              《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

                              《关于2022年年度报告及摘要的议案》

                              《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

                              《2022年度利润分配预案》

                              《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

                              《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

                              《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

                              《关于续聘会计师事务所的议案》

                              《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
        2023年3  第五届董事 案》

        月20日  会第二十二 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
 3                          议案》

                    次会议  《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
                              议案》

                              《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
                              证分析报告的议案》

                              《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
                              金使用可行性分析报告的议案》

                              《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
                              期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

                              《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募
                              集资金使用情况报告的议案》

                              《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                              发行股票的议案》

                              《关于召开2022年年度股东大会的议案》


                            《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

                            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授
                            权的议案》

                            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案

                第五届董事 （修订稿）的议案》

      2023年4              《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案

4              会第二十三 （修订稿）的议案》

      月11日

                  次会议  《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
                            证分析报告（修订稿）的议案》

                            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
                            金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

                            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
                            期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）
                            的议案》

                第五届董事

      2024年4

5              会第二十四 《关于2023年第一季度报告的议案》

      月28日

                  次会议

                第五届董事

      2023年6

6              会第二十五 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
      月19日

                  次会议

                第五届董事 《关于补选独立董事的议案》

      2023年8              《关于聘任董事会秘书的议案》

7              会第二十六

        月9日              《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

                  次会议

                            《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

                第五届董事 《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

      2023年8

8              会第二十七 《关于会计政策变更的议案》

      月30日

                  次会议  《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

                第五届董事

      2023年8

9              会第二十八 《关于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

      月25日

                  次会议


      2023年9  第五届董事 《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支
                            行申请融资并提供担保的议案》

10      月28日  会第二十九 《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申
                  次会议  请融资并提供担保的议案》

                            《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

                第五届董事 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

      2023年10

11              会第三十次 《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
        月30日

                    会议    《关于聘任副总经理的议案》

                第五届董事

      2023年11              《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
12              会第三十一

        月30日

                  次会议

                            《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

                            《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

                            《关于修订<公司章程>的议案》

                            《关于修订<股东大会议事规则>的议案》