登云股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002715证券简称：登云股份公告编号：2024-011怀集登云汽配股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况怀...

证券代码：002715              证券简称：登云股份              公告编号：2024-011
            怀集登云汽配股份有限公司

          第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
2024 年 3 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2023 年
度董事会工作报告>的议案》

  《 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2023 年
度总经理工作报告>的议案》

  与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司
各项制度等方面的工作及取得的成果。

    （三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2023 年
度财务决算报告>的议案》

  《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0，审议通过了《关于 2023 年年
度报告及摘要的议案》

  《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2023
年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利
润分配预案》

  《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2023 年度利润分配预案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议
审议通过。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （七）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2024 年
度财务预算报告>的议案》

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （八）审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  《2024 年度董事、监事薪酬方案》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （九）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关
于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  《2024 年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  董事、总经理张福如先生回避表决。

    （十）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止 2023
年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

  《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

  《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

    （十一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<
股东分红回报规划（2024-2026 年度）>的议案》。

  《股东分红回报规划（2024-2026 年度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于制定<股东分红回报规划（2024-2026 年度）>的议案》已经公司 2024
年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开
2023 年年度股东大会的议案》

  《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                    怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月三十日