宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于公司日常关联交易公告

【摘要】证券代码：600456证券简称：宝钛股份编号：2024－006债券代码：155801债券简称：19宝钛01宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

 证券代码：600456        证券简称：宝钛股份          编号：2024－006

 债券代码：155801                                    债券简称：19 宝钛 01

          宝鸡钛业股份有限公司

            日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    ● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响
公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024年3月29日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

  在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。

    此议案尚需获得公司 2023 年 度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回
避表决。

  （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

  2023 年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过
对应的预计总额。


 关联交易类                                          2023 年预计金额        报告期实际发生金额    预计金额与实
    别                    关联人                        （元）                  （元）          际发生金额差
                                                                                                  异较大的原因

              宝钛特种金属有限公司                    760,000,000.00      684,607,401.55  基于公司实际经营需要，
                                                                                                                    调整向关联方的采购量

              宝鸡宝钛装备科技有限公司                  3,000,000.00        1,623,592.92

              宝鸡宝钛金属制品有限公司                  5,000,000.00        8,689,956.78

              宝钛集团有限公司                        9,000,000.00        17,954,047.50

              宝鸡宝钛运输实业有限公司                  1,000,000.00          504,424.78

 向关联人购

 买原材料    陕西宝钛泰乐精密制造有限公司              5,000,000.00        2,147,965.35

              宝鸡欧亚金属科技有限公司                  2,000,000.00        5,017,398.79

              宝钛装备制造（宝鸡）有限公司              30,000,000.00        6,263,492.26

              宝钛商贸（宝鸡）有限公司                100,000,000.00      114,837,760.04

              宝钛金属复合材料有限公司                            -        1,260,068.14

                            小计                    915,000,000.00      842,906,108.11

 向关联人购  宝鸡宝钛装备科技有限公司                120,000,000.00      114,716,814.19

  买设备

 向关联人购买  宝钛集团有限公司                      300,000,000.00      228,156,834.06

 燃料和动力                                                                                                        实际经营中，采购量减少

                                                                                                                    根据公司实际经营情
              宝钛集团有限公司                        60,000,000.00        17,477,192.88  况及合同情况，调整向
                                                                                                                    关联方的销售量

              宝钛特种金属有限公司                    45,000,000.00        40,958,465.65

              宝鸡欧亚金属科技有限公司                20,000,000.00        15,745,431.65

                                                                                                                    根据公司实际经营情
              南京宝色股份公司                      220,000,000.00      168,895,484.13  况及合同情况，调整向
                                                                                                                    关联方的销售量

                                                                                                                    根据公司实际经营情
              宝钛装备制造（宝鸡）有限公司            140,000,000.00        85,502,982.00  况及合同情况，调整向
                                                                                                                    关联方的销售量

向 关 联 人 销  宝鸡宝钛金属制品有限公司                10,000,000.00        7,751,295.39

售产品、商品  陕西宝钛泰乐精密制造有限公司              10,000,000.00          961,159.39

              宝鸡宝钛装备科技有限公司                  2,000,000.00          106,917.85

              宝钛商贸（宝鸡）有限公司                  1,000,000.00          642,091.59

              宝鸡宝钛运输实业有限公司                  5,000,000.00        3,206,650.21

              宝钛金属复合材料有限公司                35,000,000.00        7,319,219.45

                                                                                                                    根据公司实际经营情
              湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司            40,000,000.00        6,324,158.86  况及合同情况，调整向
                                                                                                                    关联方的销售量

              陕西有色融资租赁有限公司                            -            15,458.41


              上海钛坦金属材料有限公司                    500,000.00        2,791,333.63

              宝钛精工科技（宝鸡）有限公司              3,000,000.00        5,379,222.95

                            小计                    591,500,000.00      363,077,064.04

              宝鸡欧亚金属科技有限公司                  5,000,000.00        2,429,061.73

              宝钛集团有限公司                        10,000,000.00        6,872,298.86

              宝鸡宝钛装备科技有限公司                    500,000.00        1,470,755.97

              宝钛特种金属有限公司                      4,500,000.00        2,951,077.25