东湖高新:东湖高新2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】武汉东湖高新集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二○二四年四月九日武汉东湖高新集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议安排如下：一、...

    武汉东湖高新集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会

          会 议 资 料

                二○二四年四月九日


          武汉东湖高新集团股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议资料

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时股东大会会议安排如下：

  一、会议安排

  （一）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14 点 30 分

  （二）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软
件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室

  （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2024 年 4 月 2 日。

  二、现场会议议程

  （一）董事长杨涛先生主持会议

  （二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

  （三）会议内容：

  1、关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案；

  2、关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案；

  3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案；
  4、关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案。
  （四）股东表决


  （五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

  （六）律师宣读见证意见书

  （七）出席会议对象：

  1、截至 2024 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）出席现场会议登记办法：

  1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；

  2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

  3、登记时间为 2024 年 4 月 8 日 9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收
到地邮戳为准；

  4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

  5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城
1.1 期 A8 栋 A 座五楼董事会办公室。

  联系人：段静、周京艳

  电话：027-87172038    传真：027-87172100

    附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）

                                  武汉东湖高新集团股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇二四年三月三十日


                            授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 9 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权

  1  关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记

      的议案

  2  关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投

      资项目的议案

  3  关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于

      永久补充流动资金的议案

  4  关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提

      供担保暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：                            受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                    委托日期：        年  月  日
备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

资料 1

            武汉东湖高新集团股份有限公司

  关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的提案
各位股东、股东代表：

    武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日
召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟修改公司<章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范动作，结合公司的实际发展和经营状况，拟对公司《章程》第四条、第六条、第二十条、第二十一条、第二十五条、第一百一十六条、第一百六十三条内容做出调整，并新增第一百一十七条至第一百二十条，同时相应调整后续条款及后续内容中索引条款的序号，主要涉及总股本、公司董事会下设各专门委员会组成、主要职责等相关内容，具体修改方案如下:

              原章程                            拟修改为

                                            第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团股
第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团股份  份有限公司

有限公司                                    英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY
英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY  GROUP CO.，LTD.

GROUP CO.，LTD.                            集团名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

                                            集团简称：东湖高新集团

第六条 公司注册资本为人民币795,617,983元。 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                                            1,066,239,875 元。

第二十条  经1998年度股东大会审议批准，1999  第二十条 经 1998 年度股东大会审议批准，
年公司按 10：6 的比例实施资本公积金转增股本  1999 年公司按 10：6 的比例实施资本公积金
方案，股本总数增至 25600 万股。            转增股本方案，股本总数增至 25600 万股。
……                                        ……

2020 年 5 月 22 日公司新增股份 41,666,663 股， 2020年5月22日公司新增股份41,666,663股，
股份总额增至 795,469,152 股。              股份总额增至 795,469,152 股。

2022 年 1 月 5 日公司新增股份 85,590 股，股份  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东
总额增至 795,554,742 股。                    湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公
2022 年 4 月 6 日公司新增股份 10,076 股，股份  司债券的批复》(证监许可(2021)802 号)批准，
总额增至 795,564,818 股。                    公司于 2021 年 4 月 12 日公开发行可转换公司
2022 年 7 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2023 年  债券 1550 万张，发行总额人民币 155,000 万
1 月 4 日、2023 年 4 月 4 日公司依次新增股份  元。经上海证券交易所自律监管决定书


50,256 股、513 股、513 股、1,883 股，股份总  [2021]187 号文同意，公司 155,000 万元可转
额增至 795,617,983 股。                      换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券
                                            交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债
                                            券代码“110080”。自 2021 年 10 月 18 日起
                                            进入转股期，截至 2023 年 12 月 05 日，累计
                                            共有 1,546,170,000 元可转换公司债券转换成
                                            公司 A 股股票，累计转股数为 270,770,723 股，
                                            转股后总股本为 1,066,239,875 股，“东湖转
                                            债”于 2023 年 12 月 6 日摘牌。

第二十一条 公司总股本 795,617,983 股，全部  第二十一条 公司总股本 1,066,239,875 股，
为普通股。                                  全部为普通股。

                                            第二十五条  公司不得收购本公司股份。但
                                            是，有下列情形之一的除外：

                                            （一）减少公司注册资本；

                                            ……

第二十五条  公司不得收购本公司股份。但是， （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
有下列情形之一的除外：                      必需。

（一）减少公司注册资本；