中马传动:天健会计师事务所关于公司内部控制的审计报告
2024年03月29日 17:04
【摘要】目录一、内部控制审计报告......第1—2页内部控制审计报告天健审〔2024〕849号浙江中马传动股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江中马传动股份有限公司(以下简称中马传动)...
目 录 一、内部控制审计报告......第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕849 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江中马传动股份有限公司(以下简称中马传动)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中马传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中马传动于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年三月二十九日
更多公告
- 【中马传动:董事会战略委员会议事规则】 (2024-04-29 15:34)
- 【中马传动:关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告】 (2024-04-10 17:45)
- 【中马传动:关于2023年度利润分配预案的公告】 (2024-03-29 17:05)
- 【中马传动:2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告】 (2024-03-29 17:05)
- 【中马传动:股东大会决议公告】 (2023-12-22 16:45)
- 【中马传动:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年修订)】 (2023-12-06 19:07)
- 【中马传动:君合律师事务所专项法律意见书】 (2023-10-23 20:55)
- 【中马传动:北京植北京植德律师事务所关于中马传动2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书】 (2023-10-17 18:31)
- 【中马传动:关于注销部分股票期权的公告】 (2023-08-22 16:57)
- 【中马传动:中马传动第六届董事会第五次会议决议公告】 (2023-08-22 16:57)