华润三九:董事会2024年第六次会议决议公告

【摘要】股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2024—030华润三九医药股份有限公司2024年第六次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华润三九医药股份有限公司董...

      股票代码：000999      股票简称：华润三九      编号：2024—030

              华润三九医药股份有限公司

            2024 年第六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 3 月 29 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，
本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                            华润三九医药股份有限公司董事会
                                    二○二四年三月二十九日