航材股份:第一届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：688563证券简称：航材股份公告编号：2024-004北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 证券代码： 688563      证券简称：航材股份        公告编号： 2024-004
        北京航空材料研究院股份有限公司

      第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年年度报告》全文及摘要。

  （三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。

  （五）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

  （六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价的报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度内部控制评价报告》。

  （七）审议通过《关于公司<2023年度内控体系工作报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  （八）审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

  （九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

  （十）审议通过《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》

  本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

  （1）吴文生

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事吴文生回避表决

  （2）李兴无


    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事李兴无回避表决

  （3）张晓

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事张晓回避表决

  （4）安娜

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事安娜回避表决

  （5）姜良宝

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事姜良宝回避表决

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十二）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

  （十三）审议《关于公司2024年度经营计划与投资方案的议案》

  表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

  三、备查文件

  （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议（定期会议）决议》

  特此公告。

                                北京航空材料研究院股份有限公司监事会
                                                        2024年3月29日