广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2024-017广晟有色金属股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2024-017
          广晟有色金属股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：是

  ●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

    一、日常关联交易预计基本情况

    2024 年 3 月 27 日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）
第八届董事会 2024 年第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审
议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表决。

  公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下：

  （一）2023 年日常关联交易的审批和执行情况

  公司第八届董事会2023年第二次会议及公司2022年度股东大会
 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。公司经批准的 2023 年度购销关联交易 总额为 92,805 万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为 72,330 万元，向关联方销售额度为 20,475 万元。

    （二）2023 年度关联交易执行情况

    1.向关联方采购产品、服务

                                                            单位：元（不含税）

              关联方                关联交易内容    本期发生额      上期发生额

    广东省大宝山矿业有限公司        铜精矿/硫精  250,897,466.17  111,593,554.98
                                      矿/运输费

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  硫精矿/运输  27,815,380.81    6,896,252.10
                                        费

    广东省稀土产业集团有限公司        稀土产品    16,991,150.44    82,070,796.48

    广东和顺物业管理有限公司        物业租金    1,720,569.35

    广州长建保安服务有限公司          服务费      332,374.53

    南储仓储管理集团有限公司        仓储服务/运    144,047.17      320,673.65
                                        输费

    惠州市东江环保技术有限公司        服务费      25,490.56        263,338.49

珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回    服务费        9,433.96

        收综合处理有限公司

 江苏广晟健发再生资源股份有限公司    稀土产品                      37,283,185.88

    江西东江环保技术有限公司          服务费                        97,690.26

    佛山市富龙环保科技有限公司        服务费                        11,320.75

    广东省广晟冶金集团有限公司        稀土产品                        8,188.61

              合计                                297,935,912.99  238,549,340.83

    2.向关联方销售产品

                                                              单位：元（不含税）

            关联方                关联交易内容    本期发生额      上期发生额

 广东国华新材料科技股份有限公司      销售货物      184,070.80

广东省广晟冶金集团仓储管理有限公司  销售货物/服    18,911.33        19,676.52
                                        务

  广东省广晟冶金集团有限公司        销售服务    1,239,859.81    1,137,089.12

广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公    销售货物                      18,528,635.74
              司

 江苏广晟健发再生资源股份有限公司    销售货物                      9,238,938.07


  广东省大宝山矿业有限公司        稀土产品/服                      59,028.99
                                      务

            合计                                1,442,841.94    29,284,695.89

  2023 年广晟有色实际发生的关联交易额度为 29,937.88 万元，
与预计额度存在差距的原因：由于市场行业波动影响，为规避经营风险，公司进行业务结构调整。

  3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

  公司第八届董事会2022年第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与广晟财务公司续签金融服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元；广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过人民币 17 亿元。（详见公司公告“临2022-024”）

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司在广晟财务公司存款余额为 5.54
亿元。

  （三）2024 年度日常关联交易的预计

  预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元（不含税，下
同），其中向关联方采购额度为 171,165 万元，向关联方销售额度为293,375 万元。

  公司预计 2024 年度关联方交易总额相较 2023 年度有大幅增加，
主要原因如下：1.关联方大幅增加，关联方从去年的 9 家增至 19 家。
2023 年 12 月 29 日，公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公
司（以下简称“广晟控股”）与中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》（详见公司公告：“临 2024-001”），该股权划转完成后，中国稀土集团将成为公司实际控制人，根据谨慎性原则，公司将与中国稀土集团及其子企业之间开展的正常生产经营购销业务均列
 入关联交易预计。2.上述业务均延续以往业务发生模式，因为行业的 特殊性，公司合作的大部分中上游企业均为关联方，业务渠道成熟、 相对稳定。3.今年拟与中金岭南（东营）供应链有限公司新增铜精矿 销售业务 6 亿元，开展铜精矿、再生铜等产品的销售业务。公司预计 2024 年度购销关联交易具体如下表：

                                                        单位：万元 币种：人民币

 关联  按产品                                      占同类  2023 年实际发  占同类
 交易  或劳务        关联方        2024 年预计总  交易比      生金额      交易比
 类别  等进一                      金额（不含税）  例（％）  （不含税）  例（％）
      步划分

              广东省大宝山矿业有      30,000        17.53    25,090      84.22
                    限公司

              广东广晟有色金属集      500          0.29      14          0.05
                  团有限公司

              广东省稀土产业集团      8,500        4.98    1,699        5.70
                    有限公司

              深圳市中金岭南有色      11,510        6.72    2,782        9.34
                金属股份有限公司

              广东省广晟香港控股      10,000        5.84      0          0.00
                    有限公司

              广东和顺物业管理有      450          0.26      172          0.58
      稀土          限公司

向 关  产品及  中国稀土集团国际贸

      其他有      易有限公司          20,000        11.68

联 人  色金属

购买  产品、  云南保山稀有稀土有      30,000        17.53

商品  仓储服        限公司

      务      中稀江西稀土有限公      40,000        23.37

                      司

              中稀金龙（长汀）稀土      5,000        2.92

                    有限公司

              中稀（寿光）资源科技      5,000        2.92

                    有限公司

              中稀（微山）稀土新材      5,000        2.92

                    料有限公司

              中稀（江苏）稀土有限      5,000        2.92

                      公司

                广州晟丰饮食管理服        150          0.09

                    务有限公司


                广州长建保安服务有        55          0.03      33        0.11
                      限公司

          小计                      171,165      100      29,790      100

              广东广晟有色金属集      175          0.06      126        87.25