太极集团:太极集团第十届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2024-008重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600129  证券简称：太极集团    公告编号：2024-008
    重庆太极实业（集团）股份有限公司
    第十届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知，
于 2024 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳
春先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、公司《2023 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告及年度报告摘要》）

  该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、公司《2023 年度财务决算报告》

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。


  该议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、关于公司 2023 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披
露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》；公告编号 2024-010）
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 822,124,918.06 元，提取法定盈余公积金 15,557,149.45 元，加上年初未分配利润 80,334,453.59 元，可供投资者分配的利润为 886,902,222.20 元。

  根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司 2023年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0
元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 556,890,744 股，
以此计算拟合计派发现金红利 167,067,223.20 元（含税），分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.32%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2024-011）

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  六、公司《2023 年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2023 年度内部控制评价报告》）

  该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  七、公司《2024 年度财务预算报告》


  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。

  八、关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《2024 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-012）

  该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

  表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结
果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  九、关于申请公司 2024 年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请 2024 年度综合授信的公告》；公告编号：2024-013）

    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  十、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2024-014）

  公司及控股子公司拟为公司控股子公司银行借款提供42,500 万元担保额度。

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  十一、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）


  该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  十二、关于公司 2024 年度对外捐赠预算的议案

  为积极践行企业社会责任，塑造良好的品牌社会形象，根据公司《对外捐赠管理办法》，2024 年度公司及下属子公司预计通过公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、基金会等途径对外捐赠共计 180 万元。

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  十三、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案（具体内容详见公司披露的《对外捐赠管理办法（2024 年修订）》

    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  十四、关于聘请公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告；公告编号：2024-015）

  该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  十五、关于执行《监管规则适用指引—会计类第 3 号》的议案
  根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—会计类第 3 号》（以下简称：会计类第 3 号），当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外
部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。

  公司控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称：甘肃天胶）和西藏藏医药大学藏药有限公司（以下简称：西藏藏药）因销售未达预期，短期内无法实现扭亏，公司以前年度对上述两家公司的借款已发生实质性损失，未来无法收回，应根据《会计类第3 号》规定进行处理。

  本次调整将控股子公司甘肃天胶 2023 年年初属于少数股东的权益-21,730.04 万元，西藏藏药年初属于少数股东的权益-747.20 万元计入归属于母公司净利润；共计调减公司期初未分配利润 22,477.24万元，相应调增少数股东权益。

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  十六、公司《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-016）

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  十七、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2024-017）

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  十八、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（具体内容详见公司披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》）

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  十九、关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案（具体内容详见公司披露的《独立董事专门会议议事规则》）

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  二十、公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

  二十一、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》；公告编号：2024-018）

  表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。

                          重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                          2024 年 3 月 29 日