赫美集团:2023年度监事会工作报告

【摘要】深圳赫美集团股份有限公司2023年度监事会工作报告深圳赫美集团股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实...

      深圳赫美集团股份有限公司                                              2023 年度监事会工作报

                                                                                              告

                  深圳赫美集团股份有限公司

                2023 年度监事会工作报告

        2023 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公

    司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实

    维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董

    事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情

    况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维

    护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

        一、 2023 年度监事会的主要工作情况

        2023 年公司第六届监事会共召开 6 次会议,会议的召集、召开与表决程序符

    合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

    召开时间          会议届次                            会议议案

2023 年 1 月 4 日  第六届监事会第一次  关于选举公司第六届监事会主席的议案

                  会议

2023 年 1 月 30 日  第六届监事会第二次  关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

                  会议

                                      1、2022 年度监事会工作报告

                                      2、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

                  第六届监事会第三次  3、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

2023 年 4 月 27 日  会议                4、关于 2022 年度财务决算报告的议案

                                      5、关于 2022 年度利润分配预案的议案

                                      6、关于续聘会计师事务所的议案

                                      7、关于 2023 年第一季度报告的议案

2023 年 8 月 28 日  第六届监事会第四次  关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案

                  会议

2023 年 10 月 27 日  第六届监事会第五次  关于 2023 年第三季度报告的议案

                  会议

                  第六届监事会第六次  1、关于修订《监事会议事规则》的议案

2023 年 12 月 5 日  会议                2、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
                                      的议案

        二、 监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

        （一） 公司依法运作情况


 深圳赫美集团股份有限公司                                              2023 年度监事会工作报
                                                                                        告

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对股东大会、董事会决策程序进行了监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；信息披露工作真实、准确、完整；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    （二） 公司财务情况

    2023 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监
事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2023 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

    （三） 公司关联交易情况

    监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2023年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。
    （四） 公司内部控制情况

    监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及董事会关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》等进行了认真的审核，经审核，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

  （五） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情


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人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了
《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够按照相关制度要求做好内幕信息管理和登记工作，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息进行违规交易的行
为。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为。

    三、 2024 年监事会工作安排

    2024 年，公司监事会将继续强化监督检查职能，进一步充分发挥法律法规、
监管规则及公司制度赋予的工作职责，在相关权限范围内，积极作为、履职尽责，进一步加强监督检查工作力度，更好地维护公司利益及广大投资者合法权益不受损害。公司监事会全体监事将继续履职尽责，不断提升业务能力，持续提高履职质量，进一步促进公司规范运作、健康持续发展。

                                            深圳赫美集团股份有限公司
                                                    监  事会

                                              二〇二四年三月二十七日