青岛双星:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2024-010青岛双星股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛双星股份有限公司（以下简称...

证券代码：000599        证券简称：青岛双星        公告编号：2024-010
                青岛双星股份有限公司

            第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知
于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场与通
讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中，董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

    1.审议通过了《2023 年度董事会报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    2023 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2023 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”章节第四部分内容。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2023 年
年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    3.审议通过了《2023 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    《2023 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》已于 2024 年 3
月 29 日在巨潮资讯网披露。

    4.审议通过了《2023 年度利润分配预案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    5.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    《2023 年度内部控制自我评价报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
披露。

    6.审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）
回避。

    同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 129,350 万元的
日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    7.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    8.审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票（柴永森先生、张军华女士、
苏明先生、邓玲女士）回避。


    根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对

10,815,944 份已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

    《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
    9.审议通过了《关于召集公司 2023 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意召集公司 2023 年年度股东大会，并将本次董事会审议的《2023 年度董
事会报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和第十届监事会第六次会议审议的《2023 年度监事会报告》一同提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    特此公告。

                                          青岛双星股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024 年 3 月 29 日