易普力:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002096证券简称：易普力公告编号：2024-006易普力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。易普力股份有限公司（以下简称“公司...

证券代码：002096          证券简称：易普力        公告编号：2024-006
                易普力股份有限公司

          第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2024
年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。
本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2023 年度资产减值准备计提与转回的议案》

    公司 2023 年度计提各项信用减值损失、资产减值损失共计 2297.81 万元，
占 2023 年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例 3.62%。

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提与转回资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，监事会同意本次计提与转回资产减值准备事项。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符
合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年度利
 润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营现状， 有利于公司持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制
 审计机构，对公司组织架构、业务类型及财务情况等信息较为熟悉，且拥有多年 为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计工 作要求。公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

    该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

    公司 2023 年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cnin
 fo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

    监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年度报告》的程序符合法律法
 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。


    监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    九、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的
《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《公司 2024 年度监事会调研检查工作计划的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        易普力股份有限公司监事会

                                            2024 年 3 月 29 日