三峰环境:关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易计划的公告

【摘要】证券代码：601827证券简称：三峰环境公告编号：2024-021重庆三峰环境集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：601827          证券简称：三峰环境      公告编号：2024-021
        重庆三峰环境集团股份有限公司

      关于 2023 年度日常关联交易情况及

      2024 年度日常关联交易计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。

    公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不利影响。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日
召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事 Stephen Clark先生、冷湘女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

  公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第二届董事会 2024 年度第一次独立董事专
门会议对 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

  （二）2023 年度日常关联交易计划和执行情况

  根据公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于
公司 2023 年度预计日常关联交易预案的议案》，公司 2023 年度日常关联交易计
划及截至 2023 年 12 月 31 日的执行情况如下：


  1.计划内的向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

                                                              单位：人民币万元

        关联方          关联交易内容    2023年预计  2023 年实际  实际数与预
                                            金额      发生金额    计数差异

 1 重庆环保投资集团有  采购环保在线监测    400.00      469.49        69.49

    限公司及其子公司  运维技术服务

 2 重庆市环卫集团有限  采购飞灰螯合固化  2,500.00      2,319.45      -180.55

    公司及其子公司    物填埋处置服务

 3 重庆市禾润中天环保  采购危废处置服务    50.00        40.64        -9.36

      科技有限公司

 4 重庆德润环境有限公  采购咨询、代理服    100.00        68.33        -31.67

      司及其子公司    务

          合计                            3,050.00      2,897.91      -152.09

  注：重庆环保投资集团有限公司、重庆市环卫集团有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司均为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资或控股的子公司、孙子公司。重庆德润环境有限公司为公司控股股东。

  2.计划外的向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

                                                              单位：人民币万元

                  关联方                    关联交易内容    2023 年实际发

                                                                    生金额

 1      重庆长寿中法水务有限公司            渗滤液处置          14.17

                                          采购 EPC 总承包项下

 2  重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司  的仪表开关柜等设备    3,733.33

                                                及备品备件

 3 泸州兴泸环境集团股份有限公司及其子公司    填埋处置服务        158.58

                    合计                                          3,906.08

  注：1.重庆长寿中法水务有限公司为公司控股股东重庆德润环境有限公司高管兼任董事的重庆中法水务投资有限公司的子公司。2023 年度，公司因下属垃圾处理设施日常运营管理需要向其采购渗滤液处置服务。

  2.重庆川仪自动化股份有限公司为公司间接控股重庆渝富控股集团有限公司控股的上市公司。

  3.泸州兴泸环境集团股份有限公司是公司的参股公司，同时公司高管在其兼任董事。2023 年度，公司因下属垃圾处理设施日常运营管理需要向其采购焚烧飞灰填埋处置服务。
  2023 年 8 月 31 日，重庆市国有资产监督管理委员会下发《重庆市国有资产
监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称“水务环境”）80%股权无偿划转给重庆渝富
控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”。详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露
的《收购报告书》）。本次划转后，渝富控股成为公司新的间接控股股东，由于渝富控股是重庆川仪自动化股份有限公司（证券代码：603100，以下简称“川
仪股份”）的控股股东，因此川仪股份自去年起作为公司新增关联方管理。

  川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在 EPC 工程建造等日常生产经营过程中主要向其采购仪器仪表等自动控制设备和装置。2023 年度实际采购发生金额为 3,733.33 万元。

  3.计划内的向关联人出售商品和提供劳务

                                                              单位：人民币万元

        关联方          关联交易内容    2023年预计  2023 年实际  实际数与预
                                            金额    发生金额      计数差异

1  郑州东兴环保能源    销售备品备件      230.00        ——      -230.00
        有限公司

2  重庆德润环境有限  销售备件及提供技    100.00        0.88        -99.12
    公司及其子公司        术服务

3  重庆市环卫集团有  提供垃圾处置服    700.00      1,280.68      580.68
  限公司及其子公司  务、销售环卫设备

          合计                            1,030.00      1,281.56      251.56

  注：1.郑州东兴环保能源有限公司因公司原副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为
公司关联方。上述关联关系于 2023 年 5 月起终止。2023 年度郑州东兴环保能源有限公司未
向我司采购备品备件。

  2.重庆市环卫集团有限公司为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资子公司。公司积极实施产业链横向延伸和纵向拓展，在餐厨（厨余）垃圾协同处置、环卫设施设备销售等领域积极开拓新市场和新业务，2023 年度公司与作为客户重庆市环卫集团有限公司在上述领域的市场业务量高于年初计划水平。

  4. 计划外的向关联人出售商品和提供劳务

                                                              单位：人民币万元

            关联方                关联交易内容          2023 年实际发生金额

 1  重庆分质供水有限公司        销售膜系统                  68.19

 2  重庆水务环境控股集团      提供研发劳务活动              198.11

          有限公司

            合计                                              266.30

  注：重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东，重庆分质供水有限公司为其控股子公司。

  （三）2024 年度日常关联交易计划

    1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务


                                                              单位：人民币万元

                                                            本年年

                                                            初至披

                                                  2024 年  露日与  上年实
            关联方              关联交易内容      预计金  关联人  际发生
                                                    额    累计已    金额
                                                            发生的

                                                            交易金

                                                              额

1  重庆市环卫集团有限公司及  采购飞灰螯合固化物  4,000.00  650.44  2,319.45
  其子公司                      填埋处置服务

  重庆川仪自动化股份有限公  采购 EPC 总承包项下

2  司及其子公司              的仪表开关柜等设备  3,600.00  273.83  3,733.33
                                  及备品备件

3  泸州兴泸环境集团股份有限      填埋处置服务      230.00    37.41    158.58
  公司及其子公司

4  重庆环保投资集团有限公司    采购环保在线监测    220.00    25.06    469.49
  及其子公司                    运维技术服务

5  重庆德润环境有限公司及其    采购咨询、代理服务  150.00    3.73    68.33
  子公司

6  重庆市禾润中天环保科技有    采购危废处置服务    80.00    1.90    40.64
  限公