中国东航:中国东方航空股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2024-017中国东方航空股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600115        证券简称：中国东航      公告编号：临 2024-017
          中国东方航空股份有限公司

      关于召开 2023 年度股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2024年4月29日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

    2023 年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日北京时间 14:00

召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。

  会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可
乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件 3）。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日


  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  本次 2023 年度股东大会未征集股东投票权。
二、  会议审议事项

                                                    投票股东类型

 序号                议案名称                A 股股东  H 股股东

 非累积投票议案

  1  公司 2023 年度董事会工作报告                √        √

  2  公司 2023 年度监事会工作报告                √        √

  3  公司 2023 年度财务报告                      √        √

  4  公司 2023 年度利润分配预案                  √        √

  5  关于聘任公司 2024 年度国内和国际财务报告    √        √

      审计师及内部控制审计师的议案

  6  公司发行债券的一般性授权议案                √        √

  7  公司发行股份的一般性授权议案                √        √

  8  关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之    √        √

      一的议案

  9  关于修订《公司章程》部分条款的议案          √        √

  10  关于公司引进国产飞机的议案                  √        √

 累积投票议案

 11.00  关于选举公司第十届董事会董事的议案        应选董事（3）人

 11.01  关于选举王志清先生为公司董事的议案          √        √

 11.02  关于选举李养民先生为公司董事的议案          √        √

 11.03  关于选举唐兵先生为公司董事的议案            √        √

 12.00  关于选举公司第十届董事会独立董事的议案  应选独立董事（5）人

 12.01  关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案        √        √

 12.02  关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案      √        √

 12.03  关于选举罗群先生为公司独立董事的议案        √        √

 12.04  关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案      √        √

 12.05  关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案      √        √


 13.00  关于选举公司第十届监事会股东代表监事的    应选监事（2）人

      议案

 13.01  关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案      √        √

 13.02  关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案      √        √

除上述议案之外，本次股东大会还须听取独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

      各议案详情请参见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 12 月 15 日、2024
  年 2 月 6 日、2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
  报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《第九届董事会第
  24 次普通会议决议公告》《关于购买飞机的公告》《第九届董事会第 27 次普
  通会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》《第九届监事会第 36 次会
  议决议公告》《董事会 2024 年第 2 次例会决议公告》《第九届监事会第 37
  次会议决议公告》《2023 年度报告》《2023 年度财务报表及审计报告》《关
  于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三
  分之一的公告》。
2、特别决议议案：6-7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 4。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  公司 H 股股东参会事项，请参见公司于香港联合交易所同日发布的股东大会通知相关公告。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600115        中国东航          2024/4/23

      H 股          00670    中国东方航空股份      2024/4/23

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
1. 登记要求：凡拟出席本公司股东大会的股东，需持本人身份证、股东账户卡；受托出席者需持授权委托书（详见附件 1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。股东可于登记时间以信件、传真方式进行登记，须将会议回执及相关文件（会议回执详见附件 2）信件或传真方式送达本公司。传真：021-62686116。地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）

2. 登记时间：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 26 日

六、  其他事项

1. 联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航
空股份有限公司董事会办公室。
2. 联系电话：021-22330932。
3. 联系传真：021-62686116。
4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  特此公告。

                                            中国东方航空股份有限公司
                                                    2024 年 3 月 28 日
附件 1：股东大会授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 3：参会交通路线图
附件 4：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1

        中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

  兹委托          先生（女士）（备注1）代表本单位（或本人）出席 2024 年
4 月 29 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

                    2023 年度股东大会授权委托书

 序号          非累积投票议案名称          同意  反对  弃权

  1  公司 2023 年度董事会工作报告

  2  公司 2023 年度监事会工作报告

  3  公司 2023 年度财务报告

  4  公司 2023 年度利润分配预案

  5  关于聘任公司 2024 年度国内和国际财

      务报告审计师及内部控制审计师的议案

  6  公司发行债券的一般性授权议案

  7  公司发行股份的一般性授权议案

  8  关于公司未弥补亏损达实收股本总额三

      分之一的议案

  9  关于修订《公司章程》部分条款的议案

  10  关于公司引进国产飞机的议案

 序号            累积投票议案名称                  投票数

 11.00  关于选举公司第十届董事会董事的议案
 11.01  关于选举王志清先生为公司董事的议案
 11.02  关于选举李养民先生为公司董事的议案
 11.03  关于选举唐兵先生为公司董事的议案
 12.00  关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
 12.01  关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案
 12.02  关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案
 12.03  关于选举罗群先生为公司独立董事的议案
 12.04  关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案
 12.05  关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案
 13.00  关于选举公司第十届监事会股东代表监事的

        议案

 13.01  关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案
 13.02  关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案
除上述议案之外