金杯电工:监事会决议公告

【摘要】金杯电工股份有限公司GoldcupElectricApparatusCo.,Ltd.证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2024-021金杯电工股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员...

                                                              金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                              Gold cup ElectricApparatusCo.,Ltd.

证券代码：002533      证券简称：金杯电工      公告编号：2024-021
                金杯电工股份有限公司

            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信
息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3
月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席
蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年年度报告全 文》详见公司 指定信息披露 网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


                                                              金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                              Gold cup ElectricApparatusCo.,Ltd.
    《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    《 2023 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为：《内部控制审计报告》、《内部控制规则落实自查表》和《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议通过了《关于计提2023年减值损失的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，能更加公允反映公司财务情况和资产价值，符合公司实际情况。公司本次计提减值损失的决策、审批程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值损失。

    《关于计提2023年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件


                                                          金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                          Gold cup ElectricApparatusCo.,Ltd.

公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。

                                      金杯电工股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 27 日