吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

【摘要】厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告2023年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作...

          厦门吉比特网络技术股份有限公司

      2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

    2023 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    2023 年度，公司董事会审计委员会由吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士
组成。其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴益兵先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

    二、审计委员会会议召开情况

    2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

    届次                    审议通过的议案                  时间

              1.关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的

              议案；

              2.关于审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履

              职情况报告》的议案；

              3.关于计提资产减值准备的议案；

              4.关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议

第五届董事会审 案；                                      2023 年 3 月
计委员会第六次 5.关于审议《公司 2022 年年度利润分配方案》的    29 日

    会议    议案；

              6.关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》

              的议案；

              7.关于审议公司 2023 年度预计日常性关联交易情

              况的议案；

              8.关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

              伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。


    届次                    审议通过的议案                  时间

第五届董事会审                                            2023 年 4 月
计委员会第七次 关于审议《公司 2023 年第一季度报告》的议案。  26 日

    会议

第五届董事会审 关于审议毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 2023 年 5 月
计委员会第八次 伙）或其网络所为公司提供非鉴证服务的议案。    18 日

    会议

第五届董事会审 1.关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 2023 年 8 月
计委员会第九次 的议案；                                      14 日

    会议    2.关于审议《2023 年半年度利润分配的议案》。

第五届董事会审                                          2023 年 10 月
计委员会第十次 关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案。  24 日

    会议

第五届董事会审 关于审议毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 2023 年 11 月
计委员会第十一 伙）或其网络所为公司提供非鉴证服务的议案。    8 日

    会议

    三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会研究同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司 2023 年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （二）指导内部审计工作

    公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，对审计部定期发送的年度审计计划、各季度审计执行情况、年度审计工作总结，我们认真查阅并与审计部保持充分沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。2023 年度，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

    公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司 2023 年
度财务报告真实、准确、完整，能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，不存在重大会计差错调整事项。

    （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，督促内部审计部门和财务部门积极配合年报审计工作，于 2023 年年度审计工作启动前、完成后分别同公司财务部、审计部、证券部和会计师事务所就 2023 年度审计工作进行充分沟通，为各方提供充分沟通的便利条件，保证了公司年报审计工作的顺利进行。

    四、总体评价

    2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽则的履行了审计委员会的职责。
    2024 年度，公司董事会审计委员会将继续遵守相关法规及制度要求，监督和
指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，发挥审计委员会的重要作用。

                                      厦门吉比特网络技术股份有限公司
                                                    董事会审计委员会
                                                      2024 年 3 月 27 日