万科A:监事会决议公告

【摘要】万科企业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2024-018本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。万科...

                  万科企业股份有限公司

            第十一届监事会第四次会议决议公告

              证券代码：000002、299903  证券简称：万科 A、万科 H 代

                              公告编号：〈万〉2024-018

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

  万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件的方式书面送达各位监事。本次会议于2024年3月28日在深圳举行，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，监事会主席解冻主持会议。会议的召开符合有关法规的规定。

  本次会议分别以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下十三项决议：

  （一） 审议通过《2023年度报告及摘要》

  （二） 审议通过《2023年度经审计的财务报告》

  （三） 审议通过《2023年度监事会报告》

  （四） 审议通过《2024年度公司工作重点》

  （五） 审议通过《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》

  （六） 审议通过《2023年度利润分配预案》

  （七） 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

  （八） 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

  （九） 审议通过《2023年度可持续发展报告》

  （十） 审议通过《关于授权总裁决策供应链融资相关事项的议案》

  （十一） 审议通过《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议
          案》

  （十二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》
  （十三） 审议通过《关于提请董事会授权公司总裁进行资产抵押等安排的议案》


    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    其中议案（一）、（三）、（六）、（八）、（十一）及（十二）尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                                  万科企业股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇二四年三月二十八日