古越龙山:古越龙山2023年度履行社会责任的报告

【摘要】浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2023年度履行社会责任的报告报告编写说明报告范围本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十六次向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露公司2023年度争做优秀企业公民，促进经济、社会和环境...

          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

            2023 年度履行社会责任的报告

                        报告编写说明

    报告范围

  本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十六次向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露公司 2023 年度争做优秀企业公民，促进经济、社会和环境可持续发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方面工作的报告。

    时间范围

  报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超
出上述时间范围。

  编制依据

  《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》。

    组织范围

  如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司及所属分子公司。

    数据来源

  本报告的数据与案例收集主要通过浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司内部相关统计报表、所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报告所示金额均以人民币列示。

    报告称谓


  为便于表达和阅读，“浙江古越龙山股份有限公司”在本报告中还以“古越龙山”“我们”“公司”等称谓表述。

    批准

  本报告经 2024 年 3 月 27 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过后
发布。

    关于古越龙山

            ——酿造国粹，滋养健康

  绍兴黄酒以其得天独厚的酿造环境，成为首批国家地理标志产品，历经 2500多年的传承发展，成为浙江历史经典产业，于 2019 年荣获“中国黄酒之都”“世界美酒特色产区”称号。党和国家领导人对绍兴黄酒发展关怀备至，1995 年江泽民总书记视察公司时指出“绍兴黄酒，天下一绝”。2003 年时任浙江省委书记习近平调研公司时指出 “黄酒是绍兴经济发展的财富，也是文化发展的瑰宝，必须进一步保护好、发展好 ”。

  公司前身是绍兴市酿酒总公司，创始于 1951 年，主营业务为黄酒的生产与销售，公司股票于 1997 年在上海证券交易所上市，是中国黄酒行业第一家上市公司。“古越龙山”是中国黄酒行业标志性品牌，于 1988 年成为钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，2023 年作为杭州亚运会官方黄酒指定供应商，“千福三十年”和“只此青玉”产品荣登亚运开幕欢迎、闭幕答谢国宴。

  公司致力于民族产业的振兴和黄酒文化的传播，拥有国家黄酒工程技术研究中心、国家工业遗产——“鉴湖酒坊”，是国家非物质文化遗产——绍兴黄酒酿制技艺的传承基地。公司以“酿造国粹 滋养健康”为使命，扛起复兴黄酒的大旗，积极为推动行业的技术创新、健康发展贡献力量，将社会责任理念融入企业决策和生产经营的全过程，坚持回报社会，热心公益事业，努力实现企业与社会、环境的和谐发展。


    希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。

                    夯实治理  赋能高质量发展

  公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和相关规范性文件要求，建立完善的股东大会、董事会、监事会和经营班子组成的公司治理体系，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成清晰有效的职责分工和制衡机制，保障董事会对重大事项的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保经营班子经营管理工作顺利开展。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各专门委员会各司其职，各尽所能， 推动公司高效、科学、规范运行。

  基于对公司未来发展的充足信心，从维护公司及全体股东利益出发，报告期内 14 位董监高增持本公司股份 163.31 万股，推动促进公司持续、稳定、健康发展，进一步提振市场信心。

  ★获得荣誉：在由中国酒业协会、新浪财经联合主办的 2023 中国酒业 ESG
论坛上，古越龙山荣获“2022 年度公司治理优秀案例”。

    一、治理结构健全完善

  股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。现公司第九届董事会成员由 12 名董事组成，董事会成员拥有深厚的行业专
业背景或丰富的企业管理经验，其中包括 4 名独立董事、 2 名外部董事、1 名
职工董事。 监事会是公司的监督机构，现公司第九届监事会成员由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。

    报告期内召开股东大会 1 次，审议通过议案 10 项，董事会严格按照《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。


  召开董事会会议 5 次，审议通过议案 25 项，高效审议通过了定期报告、修
订《公司章程》、年度预决算报告、年度利润分配方案、年度日常关联交易执行及预计、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、沈永和酒厂拆迁、转让参股公司股权等系列重大事项。

  召开监事会会议 4 次，审议通过议案 12 项，对公司财务报告、募集资金使
用与存放、利润分配、内部控制等事项进行了审议，对公司财务状况和管理层履职进行了有效的监督。

  召开专门委员会会议 11 次，审议通过了聘任高级管理人员、财务会计报告、续聘审计机构、内控自我评价报告、关联交易预计、募集资金存放与使用、董事和高管薪酬、年度经营计划等议案 23 项，为董事会决策提供专业意见。

  公司独立董事积极履职尽责，对董事会所有议案经认真审议后均投了赞成票，独立、客观、审慎地维护股东尤其是中小股东合法权益。

    二、持续提升规范运作水平

  加强董监高培训学习，报告期内组织公司董事、监事、高管及相关人员参加上海证券交易所、浙江证监局、上市公司协会的专业培训共计 18 次，涉及上市公司监管政策、违规及稽查案例、全面注册制、独董新规、年报编制等上位法及实操层面内容，董监高培训覆盖率 100%，进一步提升董监高合规履职意识和履职能力。结合副总经理人数变化及按登记机关对《公司章程》相关条款的表述要求进行了修订，完成独董新规落实情况自查等公司治理自查工作，根据中国证监会发布的独董新规，对《公司章程》《独立董事工作制度》《公司治理准则》及 4个董事会专门委员会实施细则等相关治理制度进行了修订，深入推进治理规范建设。

    三、严格履行信息披露义务

    公司依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透
明度。报告期内公司披露临时公告 39 份，定期报告 4 份，无需修订、更正及被交易所出具监管函的情形发生，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。

    四、积极开展投资者关系管理

  公司致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内通过上证 e 互动、投资者热线电话、现场调研、电话会议等方式与投资者保持沟通，回复上交所 e 互动投资者问题 87 个、
召开业绩说明会 4 次、召开线上线下调研会议约 60 余场 600 余人参与交流，开
展“鹏华酒之旅深度探访”等投资者走进古越龙山系列活动，组织中央酒库、黄酒博物馆等实地参观，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司和行业的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

    五、切实给予股东合理回报

  公司一直重视对股东的合理回报，在自身取得成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，积极推行现金分红。

  2022 年度利润分配执行情况：以总股本 911,542,413 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（税前）进行分配，利润分配方案于 2023 年 6
月 2 日组织实施完成，共分配股利 7,292.34 万元，占公司 2022 年度净利润比
例为 36.12%。

  2023 年度利润分配预案：拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体
股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）进行分配，共分配股利 12,761.59
万元,占公司 2023 年度净利润比例为 32.18%。

    六、加强内部控制和风险管控

  公司按照“内控外防、风险管控”的工作目标，做实做细综合监督职责，统
筹谋划、有序开展监督追责、内部审计监督、监事会监督等一体化，以精准监督有效促进公司依法合规经营，提高公司的风险管理水平。报告期内开展考核审计
8 项，经济责任审计 6 项，专项审计 2 项，专项调查 3 项；配合制定、修订制度
4 个。

  ★获得荣誉：古越龙山食堂财务收支专项审计被绍兴市内部审计师协会评为2023 年全市优秀内部审计项目

    七、加强维权构筑品牌防护墙

  公司十分重视品牌防护和知识产权保护，对内加强品牌管理，根据《企业知识产权管理规范（GB/T29490-2013）》，及时修订知识产权体系文件并执行，建有《商标管理制度》《打假维权管理制度》《知识产权奖惩制度》《安全保密制度》等制度，搭建商标数字化管理平台，利用数字化工具提升管理效率。

  对外加强品牌保护，相关的商标、名称、技术研究成果、包装设计成果等都
及时进行注册备案，在 5 类、29 类、30 类、32 类、42 类、43 类等注册“古越
龙山”商标，在 33 类注册防御性商标 32 只。

  针对品牌防护，专门设置打假办公室，并与绍兴市黄酒商标维权办公室建立了线上线下信息共享系统，2022 年公司成为绍兴市知识产权司法保护调研联系点，对假冒伪劣，有损品牌的情况开展维权，近年来处理多起维权仿冒公司品牌和产品案件，在保护公司品牌的同时，维护了绍兴黄酒产业公平竞争的市场秩序。
    八、坚持党建引领亮点纷呈

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以主题教育为抓手，认真落实“三型争创 强根壮脉”行动计划，在强基铸魂中亮出特色党建旗帜。报告期内开展了主题教育及先进选树等系列活动：

  举办“牢记总书记指示保护发展绍兴黄酒 20 周年大会”、“学习二十大精神，争当先锋型党员”主题春训活动、“以变化见成效 以实绩论英雄”大会、“扬正气、图更强、争一流”党课教育等；


  参加国企党建协同联建活动 16 期，200 余人次；开展图强争先“四个 10”
先进选树活动；

  举办“牢记嘱托，践行‘八八战略’保护发展绍兴黄酒”主题征文活动，表彰优秀作品 15 篇；

  举办 5 期主题教育读书班，分别在女儿红、浮雕公司、鉴湖公司、酿酒总厂、古越龙山厂等 5 个学习点进行集中学习和现场专题研讨；

  ★获得荣誉：公司“忠诚为魂、清正为本”做法入选浙江国资国企“忠诚、担当、奋斗、创新、清正”新风尚基层深化典型样本，《以文化力引领黄酒历史经典产业创新发展》案例获评浙江省企业文化建设优秀案例。

                      守正创新  酿造高品质美酒

    古越龙山质量观：精品出自细节 细节源于责任

    公司切实贯彻执行“做诚实人，酿良心酒”的诚信方针，在行业内首家贯标 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 食品安全管控体系，打造从田间一粒米到餐桌一滴酒的全生命周期的质量监管体系。传承传统工艺精华，融合现代技术，开发“国酿 1959”“青花醉”等高端系列黄酒，为大众酿造高品质的生活，通过产品创新、文化创新、市场创新与战略创新，打造黄酒卓越品质，提升黄酒产品附加值。报告期内公司产品外部监督抽检合格