金城医药:2023年度利润分配方案

【摘要】证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2024-024山东金城医药集团股份有限公司2023年度利润分配方案本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东金城医药集团股份有限公司...

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2024-024
        山东金城医药集团股份有限公司

            2023 年度利润分配方案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《2023年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司利润分配方案的基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务情况进行了年度审计，并出具上会师报字(2024)第 1265 号。经审计，2023 年度母公司实现
净利润 138,815,519.00 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 13,881,551.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为

314,201,274.41 元。

  根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司 2023 年
度利润分配方案为：公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587
股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后 379,331,587 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计分配总额 75,866,317.40 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  2、利润分配方案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司经营成果，利润分配方案合法、合规、合理。


  3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

  本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、本次利润分配方案的决策程序

  本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、其他说明

  本次利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、第六届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事专门会议第一次会议决议。

  特此公告。

                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日