长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603950证券简称：长源东谷公告编号：2024-017襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603950      证券简称：长源东谷      公告编号：2024-017

        襄阳长源东谷实业股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月24日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日  14 点 00 分

  召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日

                      至 2024 年 4 月 24 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类
 序号                        议案名称                          型

                                                            A 股股东

非累积投票议案

  1    审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》      √

  2    审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》        √

  3    审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》        √

  4    审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》      √

  5    审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财    √

        务预算报告的议案》

  6    审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》          √

  7    审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计    √

        机构的议案》

  8    审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬    √

        的议案》

  9    审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并    √


        为全资子公司提供融资担保的议案》

  10    审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》          √

累积投票议案

 11.00  关于选举董事的议案                                应选董事
                                                            （6）人

 11.01  选举李佐元先生为第五届董事会董事                      √

 11.02  选举李从容女士为第五届董事会董事                      √

 11.03  选举李险峰先生为第五届董事会董事                      √

 11.04  选举李易轩先生为第五届董事会董事                      √

 11.05  选举冯胜忠先生为第五届董事会董事                      √

 11.06  选举黄诚先生为第五届董事会董事                        √

 12.00  关于选举独立董事的议案                            应选独立董
                                                            事（3）人

 12.01  选举施军先生为第五届董事会独立董事                    √

 12.02  选举付永领先生为第五届董事会独立董事                  √

 12.03  选举贾华芳女士为第五届董事会独立董事                  √

 13.00  关于选举监事的议案                                应选监事
                                                            （2）人

 13.01  选举吕珍女士为第五届监事会监事                        √

 13.02  选举宋新河先生为第五届监事会监事                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议
审议通过，详情请阅 2024 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的相关公告或文件。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603950      长源东谷          2024/4/19

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 4 月 23 日下午
16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于 2024 年 4 月 23 日前 9:00-16:00 内办理，周
末及节假日除外。
（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷证券部，邮编：441000，
联系电话：0710-3062990。
六、  其他事项
（一）与会股东的交通费、食宿费自理。
（二）与会联系方式。联系人：刘网成，联系电话：0710-3062990，邮箱：cydg2001@126.com，地址：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷。
特此公告。

                                  襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 附件 1：授权委托书

                        授权委托书

 襄阳长源东谷实业股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日
 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权

1      审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2      审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3      审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

4      审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》

      审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度

5

      财务预算报告的议案》

6      审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

      审议《