*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600671证券简称：*ST目药公告编号：临2024-012杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600671  证券简称：*ST 目药  公告编号：临 2024-012
          杭州天目山药业股份有限公司

    第十一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
七次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 3 月 26 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。
  本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》


  为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对第十一届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事贾云松女士不再担任审计委员会委员，由董事刘士彬先生担任审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-016）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于2024年4月15日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。

                                    杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日