中国中冶:中国中冶2023年年度报告

【摘要】公司代码：601618公司简称：中国中冶中国冶金科工股份有限公司METALLURGICALCORPORATIONOFCHINALTD.2023年年度报告(股票代码：601618)重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证...

公司代码：601618                                                公司简称：中国中冶
        中国冶金科工股份有限公司

          METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.

            2023 年年度报告

                      (股票代码：601618)


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本报告经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过，公司全体董
    事出席董事会会议。
三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长陈建光，副总裁、总会计师邹宏英及总裁助理、副总会计师、财务部部长范万柱
    声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2023年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润为8,670,405千元，中国中冶本部未分配利润为5,973,377千元。公司拟以总股本2,072,362万股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.72元(含税)，共计现金分红人民币1,492,101千元，剩余未分配利润人民币4,481,276千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2023年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的17.21%，较上年度提高0.47个百分点。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、重大风险提示

  报告期内，公司不存在重大风险事项。

  公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。
十一、其他
√适用 □不适用

  除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。


                            目录


第一节    释义 ...... 4
第二节    董事长致辞 ...... 6
第三节    公司简介和主要财务指标...... 8
第四节    管理层讨论与分析（董事会报告）...... 15
第五节    公司治理（企业管治报告）...... 49
第六节    环境与社会责任 ...... 78
第七节    重要事项 ...... 89
第八节    股份变动及股东情况 ......110
第九节    债券相关情况 ......118
第十节    财务报告 ...... 128
第十一节  其他财务数据 ...... 293

                      载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                      的财务报表

    备查文件目录      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                      报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
                      券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

                      在香港联交所公布的2023年年度报告及2023年度业绩公告


                        第一节  释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 “本公司”、“公司”、“中国中冶”  指  中国冶金科工股份有限公司

 “国务院”                          指  中华人民共和国国务院

 “国务院国资委”                    指  国务院国有资产监督管理委员会

 “中国证监会”                      指  中国证券监督管理委员会

 “上交所”                          指  上海证券交易所

 “A 股上市规则”                    指  上海证券交易所股票上市规则

 “香港联交所”                      指  香港联合交易所有限公司

 “香港联交所上市规则”、“H 股上市  指  香港联合交易所有限公司证券上市规则

 规则”、“香港上市规则”

 “控股股东”、“中冶集团”          指  中国冶金科工集团有限公司

 “中国五矿”                        指  中国五矿集团有限公司

 “二十冶”                          指  中国二十冶集团有限公司

 “二十二冶”                        指  中国二十二冶集团有限公司

 “中国恩菲”                        指  中国恩菲工程技术有限公司

 “中冶赛迪”                        指  中冶赛迪集团有限公司

 “中冶京诚”                        指  中冶京诚工程技术有限公司

 “中冶焦耐”                        指  中冶焦耐工程技术有限公司

 “中冶南方”                        指  中冶南方工程技术有限公司

 “中冶华天”                        指  中冶华天工程技术有限公司

 “中冶置业”                        指  中冶置业集团有限公司

 “中冶生态环保”                    指  中冶生态环保集团有限公司

 “股东大会”                        指  中国冶金科工股份有限公司股东大会

 “股东”                            指  本公司股份的任何持有人

 “董事会”                          指  中国冶金科工股份有限公司董事会

 “董事”                            指  本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立
                                          非执行董事

                                          不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司
 “独立董事”、“独立非执行董事”    指  及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者
                                          间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
                                          客观判断的董事

 “监事会”                          指  中国冶金科工股份有限公司监事会

 “监事”                            指  本公司监事

 “公司章程”                        指  中国冶金科工股份有限公司章程

 “董事会议事规则”                  指  中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则

 “报告期”                          指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 “A 股”                            指  本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的
                                          内资股，在上交所上市，以人民币交易

                                          本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的
 “H 股”                            指  境外上市外资股，在香港联交所上市，以港元
                                          交易

 “标准守则”                        指  香港上市规则 C3 所载《上市发行人董事进行证
                                          券交易的标准守则》

 “关联／连人”                      指  A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的
                                          关连人士

 “人民币”                          指  人民币，中国的法定货币


“港元”                            指  港元，香港的法定货币

“美元”                            指  美元，美国的法定货币

“证券及期货条例”                  指  香港法例第 571 章《证券及期货条例》（经不
                                        时修订、补充或以其他方式修改）

“企业管治守则”                    指  香港上市规则附录 C1 中所载的《企业管治守
                                        则》

                                        本公司围绕先进工艺流程、绿色发展、智能制
“181 计划”、“181”攻关计划      指  造及前沿关键技术等制定的 181 项核心技术攻
                                        坚方向

                                        本公司确立的奋斗目标，即以创建具有全球竞
                                        争力的世界一流企业为牵引，以打造具有超强
                                        核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供
“一创两最五强”奋斗目标            指  者，国际知名、国内领先的基本建设最可信赖
                                        的总承包服务商为目标，努力建设成为价值创
                                        造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源
                                        配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设
                                        集团

                                        本公司拟定的二级子企业梯队建设目标，即努
                                        力打