华域汽车:华域汽车关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的公告

【摘要】证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：临2024-013华域汽车系统股份有限公司关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2024-013

      华域汽车系统股份有限公司

  关于调整公司外部董事、独立董事

        年度津贴标准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》，本议案会前已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下：

    为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，在综合考虑公司实际情况、国内相近规模上市公司及同行业上市公司独立董事津贴水平后，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币 10 万元/年/人（含税）调整至人民币 20 万元/年/人（含税）。上述津贴标准经公司股东大会审议通过后，自 2024 年起执行。

    本次调整外部董事、独立董事年度津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动外部董事、独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                              华域汽车系统股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2024 年 3 月 29 日