深赛格:2023年度董事会工作报告

【摘要】 证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2024-023 深圳赛格股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东大 会的各项决议，...

  证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2024-023

                      深圳赛格股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

      2023 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东大
  会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会所做的工作报
  告如下：

      一、董事会会议情况及主要决策事项

      （一）本报告期内公司董事会共召开了 9 次董事会会议，其中 4 次为现场结合通
  讯会议，5 次为通讯方式举行的会议，共审议 44 项议案。

序号    会议届次        会议时间    召开                      议题

                                    方式

 1  第八届董事会第四 2023 年 1 月 17 日 通讯  1.《关于修订<投资管理规定>的议案》

    十二次临时会议                  表决

    第八届董事会第四                通讯  1.《关于选定公司 2023 年度信息披露媒体的议案》
 2  十三次临时会议  2023 年 2 月 8 日 表决  2.《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司
                                          2023 年度证券法律顾问的议案》

                                          1.《公司 2022 年度总经理工作报告》

                                          2.《公司 2022 年度董事会工作报告》

                                          3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                                          4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

                                          5.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
                                          本的预案》

                                          6.《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》
                                          7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

                                          8.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
                                    现场  9.《关于公司向银行申请人民币 34 亿元综合授信额度
 3  第八届董事会第八 2023 年 4 月 25 日 结合 的议案》

        次会议                      通讯  10.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
                                    表决 金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现情况
                                          及其他事项说明的议案》

                                          11.《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事
                                          项的议案》

                                          12.《审计委员会关于公司 2022 年度财务会计报告的
                                          意见》

                                          13.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合
                                          伙)2022 年度审计工作的总结报告》

                                          14.《公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内
                                          部审计工作计划》


                                          15.《关于公司 2022 年度全面风险管理工作总结及

                                        2023 年度全面风险管理工作计划的议案》

                                          16.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
                                        案》

                                          17.《关于公司 2023 年度内控评价方案的议案》

                                          18.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022 年
                                        度业绩承诺未完成情况的议案》

                                          19.《关于召开公司第二十八次（2022 年度）股东大
                                        会通知的议案》

                                    现场  1.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

  第八届董事会第四                结合  2.《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭
4  十四次临时会议 2023 年 4 月 25 日 通讯 贷款客户提供阶段性保证担保的议案》

                                    表决  3.《关于惠州市群星房地产开发有限公司申请新增银
                                        行授信并提供抵押担保的议案》

                                          1.《关于修订<公司章程>的议案》

                                          2.《关于<苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目
                                        综合后评价报告>的议案》

5  第八届董事会第四 2023 年 6 月 21 日 通讯  3.《关于<2022 年度投资项目后评价工作报告>的议
    十五次临时会议                  表决 案》

                                          4.《关于公司经营班子 2023 年度绩效管理指标及目标
                                        的议案》

                                          5.《关于购买董监高责任险的议案》

                                          1.《关于公司 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》
                                          2.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                                    现场  3.《关于“十四五”发展战略规划的议案》

  第八届董事会第九                结合  4.《关于续聘 2023 年度年报审计机构及支付年报审计
6      次会议    2023 年 8 月 29 日 通讯 费用的议案》

                                    表决  5.《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计
                                        费用的议案》

                                          6.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的
                                        议案》

7  第八届董事会第四 2023 年 9 月 15 日 通讯  1.《关于子公司拟出售股票资产的议案》

    十六次临时会议                  表决

8  第八届董事会第四 2023 年 10 月 25 通讯  1.《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    十七次临时会议        日      表决

                                          1.《关于修订公司治理制度的议案》

                                          1.1《关于修订<公司章程>的议案》

                                          1.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                    现场  1.3《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

9  第八届董事会第四 2023 年 12 月 8 日 结合  1.4《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议

    十八次临时会议                  通讯 案》

                                    表决  1.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
                                        的议案》

                                          2.《关于子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司向
                                        银行申请新增综合授信额度的议案》


                                          3.《关于公司组织架构调整的议案》

                                          4.《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核结果及应用
                                          方案的议案》