淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2024—017债券代码：110088债券简称：淮22转债淮北矿业控股股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

股票代码：600985          股票简称：淮北矿业            编号：临 2024—017
债券代码：110088          债券简称：淮 22 转债

          淮北矿业控股股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股派发现金红利 1.00 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 1.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归属
于上市公司股东的净利润为 6,224,512,656.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为 2,890,615,825.15 元。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月
26 日 ， 公 司 总 股 本 2,651,786,518 股 ， 依 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红 利
2,651,786,518.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.60%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《公
司 2023 年度利润分配方案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，体现了对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《公司
2023 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、陶忽图煤矿等项目未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 29 日