京威股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002662股票简称：京威股份公告编号：2024-007北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告中释...

证券代码：002662              股票简称：京威股份          公告编号：2024-007
          北京威卡威汽车零部件股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公告中释义：

          释义项            指                            释义内容

 中环投资                    指  北京中环投资管理有限公司，公司控股股东

 秦皇岛威卡威佛吉亚          指  秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业

 无锡比亚                    指  无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业

 德国威卡威股份              指  德国威卡威股份有限公司，公司主要股东

 威卡威阳极氧化              指  威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方

 威卡威北美控股              指  威卡威北美控股公司，其他关联方

 威卡威工程                  指  威卡威工程有限公司，其他关联方

 威卡威匈牙利                指  威卡威匈牙利有限公司，其他关联方

 埃贝斯乐铝业技术            指  埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方

 威卡威法国                  指  威卡威法国有限责任公司，其他关联方

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）2023 年公司及子公司与关联方发生关联交易总额 5,399.94 万元，其中，销售货物及劳务交易总额 2,155.69 万元、采购货物和劳务交易总额 1,557.76 万元、出租资产交易总额 1,623.42 万元。公司根据 2023 年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计 2024 年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额5,088.35 万元，其中，销售货物及劳务预计交易总额 1,707.36 万元、采购货物和劳务预计交易总额 1,588.11 万元、出租资产预计交易总额 1,769.17 万元。
  2024 年 3 月 15 日，公司召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体
独立董事一致同意审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易确认>的议案》。


        2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过上述议案，

    3 名关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波已按规定回避表决，6 名非关联董事（包

    括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。

        根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交股东大

    会审议批准，关联股东北京中环投资管理有限公司及德国威卡威股份有限公司回

    避表决。

        （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额

                                                                                  单位：人民币元

关联交                关联交易  关联交    合同签订金额    截至披露日

易类别    关联方      内容    易定价    或预计金额      已发生金额    上年发生金额
                                  原则

        威卡威法国    销售货物                550,000.00      181,192.11      579,717.94
        秦皇岛威卡  销售货物/  根据市

销售货  威佛吉亚      提供劳务  场价格    12,883,583.24    3,128,447.21    10,325,591.64
物/提                            协商确

供劳务  无锡比亚    销售货物/    定      3,640,000.00    1,497,161.26    3,583,537.86
                      提供劳务

                  小计                      17,073,583.24    4,806,800.58  14,488,847.44

        威卡威北美    接受劳务              1,575,248.18            0.00            0.00
        控股

        威卡威阳极    采购货物                834,151.54      238,329.01    1,594,928.30
        氧化

向关联  威卡威工程    接受劳务  根据市      501,458.00            0.00    1,245,139.36
人采购  威卡威匈牙                场价格

货物/  利            接受劳务  协商确      178,457.88        51,996.79      189,196.50
接受劳  秦皇岛威卡                  定

务      威佛吉亚      采购货物              5,602,610.90    1,476,634.01    6,530,147.00
        无锡比亚      采购货物              7,426,282.51      937,637.56    5,611,769.66

                  小计                      16,118,209.02    2,704,597.37  15,171,180.82

        秦皇岛威卡  出租房屋/              9,794,981.48    2,448,772.77    8,350,961.04
        威佛吉亚    设备        根据市

关联人                            场价格

        无锡比亚    出租房屋    协商确    7,855,568.28    1,963,892.07    7,842,047.28
 租赁                              定

        中环投资    出租房屋                  41,142.86        10,258.71        41,142.84

                  小计                      17,691,692.62    4,422,923.55  16,234,151.16

            合计                          50,883,484.87  11,934,321.50  45,894,179.42

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

    1、销售货物/提供劳务

                                                                                单位：人民币元

            关 联 交 易                                  实际发生  实际发生  披露日期
关联方      内容        实际发生金额    预计金额    额占同类  额与预计    及索引
                                                        业务比例  金额差异

（1）主要股东及受主要股东控制的企业

威卡威工程  销售货物    1,403,788.00          0.00      6.51%        -

威卡威法国  销售货物      579,717.94    733,083.33      2.69%  -20.92%

主要股东及受主要股东控    1,983,505.94    733,083.33      9.20%  170.57%

制的企业小计

（2）合营公司                                                                详见公司
                                                                              2023 年 3
秦皇岛威卡  销售货物/  10,325,591.64  9,472,406.27    47.90%    9.01%  月 30 日于
威佛吉亚    提供劳务                                                        巨潮资讯

无锡比亚    销售货物/  3,583,537.86  3,416,225.07    16.62%    4.90%  网披露的
            提供劳务                                                        《2023 年

合营公司小计            13,909,129.50  12,888,631.34    64.52%    7.92%  度日常关

（3）其他关联关系公司                                                        联交易预
                                                                              计的公

福尔达智能  销售货物    4,839,273.24  5,696,736.52      22.45%    -15.05%  告》（公
科技                                                                          告编号：

福尔达（天                                                                    2023-

津）智能科  销售货物      824,953.21    672,717.22      3.83%    22.63%  013）

技

其他关联关系小计          5,664,226.45  6,369,453.74    26.28%  -11.07%

销售货物/提供劳务合计    21,556,861.89  19,991,168.41    100.00%    7.83%

                        1、公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总金额
                        高于预计金额，主要因 2023 年度新项目产生的业务影响，但差异金额未
公司董事会对日常关联交  达到公司董事会的审议标准，无需就差异部分另