银邦股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：2024-006银邦金属复合材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银邦金属复合材料股...

证券代码：300337        证券简称：银邦股份      公告编号：2024-006
                    银邦金属复合材料股份有限公司

                  关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,448
万元，以 2023 年 12 月 29 日公司总股本 82,192 万股为基数，向全体股东每 10
股派送现金股利人民币 0.20 元（含税），合计现金分配红利人民币 1643.84 万元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结转以后年度。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康发展能力和盈利能力，有利于维护投资者的长远利益，《关于 2023 年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

    二、监事会意见

    监事会认为：公司拟订的 2023 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹
配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。


    三、独立董事意见

    独立董事认为：我们认真审议了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，
我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

    因此，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交
公司股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1.银邦股份第五届董事会第六次会议决议；

    2.银邦股份第五届监事会第六次会议决议；

    3.银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。

                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日