银邦股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：2024-016银邦金属复合材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银邦金属复合材...

 证券代码：300337        证券简称：银邦股份      公告编号：2024-016

                    银邦金属复合材料股份有限公司

                  关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召

 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于
 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈健生、
 李如亮、周剑回避表决。

    公司独立董事已对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》于第五

 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议进行了审议。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈

 于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 61,700
 万元。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                              单位：万元

  关联方    关联交易  关联交易  2024 年度预计金额  截至披露日  2023 年发
              内容    定价原则                    已发生金额    生额

上海国楷商  采购原材

                        市场定价      30,000.00        --        --

贸有限公司      料


  江苏汇联铝  采购及销

                          市场定价      10,000.00      101.47    1,661.49
  业有限公司    售货物

  飞而康快速  采购及销

  制造科技有    售货物    市场定价      10,000.00        --      1,544.18
  限责任公司

  飞而康快速  代付水电

  制造科技有  气费、食堂  市场定价      1,000.00          --      322.41
  限责任公司  餐饮费

  无锡新区瞻

                采购农产

  桥农业专业              市场定价      500.00        91.27      276.31
                  品

    合作社

  无锡金控商

  业保理有限    保理等    市场定价      10,000.00        --        --

    公司

  新吴鸿山谷

                餐饮服务  市场定价      200.00          --        24.91
  农趣游乐园

    合计        -          -        61,700.00      192.74    3,829.30

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                      单位：万元

                                                实际发生额 实际发生

  关联人  关联交易内 2023年度实 2023 年度预计 占同类业务 额与预计 披露日期
                容    际发生金额    金额                金额差异 及索引
                                                比例（％）

                                                            （%）

                                                                    巨潮资讯
上海国楷商贸                                                        网：公告标
            采购原材料    --      30,000.00      --        --

有限公司                                                              号

                                                                    2023-014

江苏汇联铝业 采购及销售

有限公司      货物    1,661.49  10,000.00      6.42    -83.39

飞而康快速制 采购及销售

造科技有限责  货物    1,544.18  10,000.00      100    -84.56

任公司
飞而康快速制 代付水电气

造科技有限责 费、食堂餐  322.41    1,000.00      100    -67.76

任公司      饮费

无锡新区瞻桥

农业专业合作 采购农产品  276.31      500.00        100    -44.74

社
国开金属资源

（海南）有限 采购原材料    --      50,000.00      --        --

公司
新吴鸿山谷

            餐饮服务    24.91      200.00        100      87.55

农趣游乐园

    合计        -      3,829.30  101,700.00      -        -

    二、关联方基本情况及关联关系

    1、上海国楷商贸有限公司的基本情况

    公司名称：上海国楷商贸有限公司

    法定代表人：邹磊

    注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2017年8月9日
企业类型：有限责任公司
公司住所：上海市浦东新区川沙路1098号8幢
经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制品、五金交电、珠宝首饰、建筑材料的销售，煤炭经营，货运代理，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    与公司的关联关系：上海国楷商贸有限公司为无锡国开金属资源有限公司全资子公司，无锡国开金属资源有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司持有公司 17.02%股份，且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生担任公司董事。上海国楷商贸有限公司构成公司关联法人。

    履约能力分析：上海国楷商贸有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。
2、江苏汇联铝业有限公司的基本情况
公司名称：江苏汇联铝业有限公司
法定代表人：强国庆
注册资本：美元2,100万
成立日期：2011-06-21
企业类型：有限责任公司
公司住所：江苏省连云港市赣榆海洋经济开发区海城路24号
经营范围：铝材加工;铝材批发;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品制作;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品批发;自营和代理一般商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目涉及专项审批的,经批准后方可经营)

    与公司的关联关系：江苏汇联铝业有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股子公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡
新邦科技有限公司持有公司 17.02%股份，且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生担任公司董事。江苏汇联铝业有限公司为公司关联法人。

    履约能力分析：江苏汇联铝业有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。
3、飞而康快速制造科技有限责任公司的基本情况
公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司
法定代表人：刘涛
注册资本：人民币26,021.6万元
成立日期：2012年8月30日
企业类型：有限责任公司
公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
经营范围：3D激光成形及修复产品、热等静压产品及金属粉末的技术开发、生产、销售、技术服务和咨询；3D激光成形设备及相关配件的技术开发与销售；金属材料检测的技术开发、技术服务和咨询；与上述产品相关的专用设备及辅助设备的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    与公司的关联关系：飞而康快速制造科技有限责任公司为公司参股公司，公司拥有其 17.27%股权。公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康快速制造科技有限责任公司总经理。飞而康快速制造科技有限责任公司构成公司关联法人。

    履约能力分析：飞而康快速制造科技有限责任公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。
4、无锡新区瞻桥农业专业合作社的基本情况
公司名称：无锡新区瞻桥农业专业合作社
法定代表人：邹介荣

注册资本：人民币50万元
成立日期：2014年12月24日
企业类型：农民专业合作社
公司住所：无锡市新区鸿山街道梁鸿村
经营范围：水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销售；鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售；农业机械服务、维修。

    与公司的关联关系：无锡新区瞻桥农业专业合作社主要出资人周琴出资47万元，占出资总额的94%，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。无锡新区瞻桥农业专业合作社构成公司关联法人。

    履约能力分析：无锡新区瞻桥农业专业合作社依法存续且经营正常，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

    履约能力分析：无锡产发金服集团有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。5、无锡金控商业保理有限公司的基本情况
公司名称：无锡金控商业保理有限公司
法定代表人：陈杰
注册资本： 35000万人民币
成立日期：2017年01月24日
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
公司住所：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；保理相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    与公司的关联关系：无锡金控商业保理有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股子公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技