万盛股份:浙江万盛股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江万盛股份有限公司2023年年度股东大会会议资料浙江临海二零二四年四月目录2023年年度股东大会会议议程......22023年年度股东大会会议须知......42023年年度股东大会会议议案......6议案一：《2023年度董事会工作...

浙江万盛股份有限公司
 2023 年年度股东大会

        会

        议

        资

        料

      浙江临海

  二零二四年四月


                        目 录


2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
 议案一：《2023 年度董事会工作报告》...... 6
 议案二：《2023 年度监事会工作报告》...... 14
 议案三：《2023 年度财务决算报告》...... 20
 议案四：《2023 年度利润分配方案》...... 28
 议案五：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》...... 29
 议案六：《2023 年度独立董事述职报告》...... 30
 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 31
 议案八：《关于修订公司章程的议案》...... 35

                    2023 年年度股东大会会议议程

  会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 13:30  签到时间：13:00-13:30

  会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

  会议召集人：公司董事会

    一、签到、宣布会议开始

  1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

  2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

  3、推选现场会议的计票人、监票人

  4、宣读大会会议须知

    二、宣读会议议案

  议案 1、《2023 年度董事会工作报告》

  议案 2、《2023 年度监事会工作报告》

  议案 3、《2023 年度财务决算报告》

  议案 4、《2023 年度利润分配方案》

  议案 5、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  议案 6、《2023 年度独立董事述职报告》

  议案 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案 8、《关于修订公司章程的议案》

    三、审议、表决

  1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

  2、大会对上述议案进行审议并投票表决

  3、计票、监票

    四、宣布现场会议结果

  1、宣读现场会议表决结果

    五、等待网络投票结果

  1、宣布现场会议休会

  2、汇总现场会议和网络投票表决情况

    六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束


                    2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

  一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

  三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

  四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

  六、本次股东大会共审议 8 个议案，其中议案 8 为特别决议议案，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。


  七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

                    2023 年年度股东大会会议议案

                  议案一：《2023 年度董事会工作报告》

    尊敬的各位股东及股东代表：

  2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2023 年度工作情况报告如下：

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议情况及决议内容

  2023 年度公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

  会议名称    召开日期                        会议决议

                          审议通过 1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股

                          票期权的议案》

                          2、《关于 2021 年股票期权激励计划预留股份授予第一个

                          行期行权条件成就的议案》

                          3、《关于 2023 年度预计申请银行授信额度的议案》

 第五届董事              4、《关于 2023 年度预计为控股子公司申请授信提供担保

 会第三次会  2023 年 1  的议案》

    议        月 19 日  5、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
                          品的议案》

                          6、《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

                          7、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

                          8、《关于公司出售控股子公司暨签署股权转让协议的议

                          案》

                          9、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

 第五届董事  2023 年 2  审议通过 1、《关于 2023 年度使用自有资金进行证券投资

 会第四次会    月 24 日  的议案》

    议                  2、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

 第五届董事  2023 年 3  审议通过 1、《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺
 会第五次会    月 14 日  的议案》

    议                  2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

                          审议通过 1、《2022 年度总经理工作报告》

                          2、《2022 年度董事会工作报告》

 第五届董事  2023 年 3  3、《2022 年度财务决算报告》

 会第六次会    月 24 日  4、《2022 年度利润分配预案》

    议                  5、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

                          6、《2022 年度独立董事述职报告》

                          7、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》


                        8、《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

                        9、《2022 年度内部控制评价报告》

                        10、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

                        11、《关于会计政策变更的议案》

                        12、《关于续聘会计师事务所的议案》

                        13、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
                        案》

                        14、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
                        议案》

                        15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

第五届董事  2023 年 4

会第七次会    月 27 日  审议通过 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  议

第五届董事  2023 年 8  审议通过 1、《2023 年半年度报告及摘要》

会第八次会    月 24 日  2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  议
第五届董事  2023 年 10

会第九次会    月 27 日  审议通过 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  议

                        审议通过 1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的
                        议案》

第五届董事  2023 年 11  2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

会第十次会    月 14 日  3、《关于修订公司章程的议案》

  议                  4、《关于修订董事会议事规则的议案》

                        5、《关于修订总经理工作细则的议案》

                        6、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

                        审议通过 1、《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议
                        案》

                        2、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

                        3、《关于 2024 年度预计申请银行授信额度的议案》

                        4、《关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保
                        的议案》

                        5、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
第五届董事  2023 年 11  品的议案》

会第十一次    月 30 日  6、《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

  会议                7、《关于开展金融衍生品投资业务的议案