建设银行:建设银行监事会会议决议公告
2024年03月28日 19:55
【摘要】股票代码:601939股票简称:建设银行公告编号:临2024-012中国建设银行股份有限公司监事会会议决议公告(2024年3月28日)本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...
股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2024-012 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 (2024 年 3 月 28 日) 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以 下简称“本次会议”)于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召 开。本行于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。半数以 上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名,实际亲自出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议通过如下议案: 一、 关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本行监事会认为本行 2023 年年度报告、年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。 二、 关于 2023 年度利润分配方案的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、 关于 2023 年社会责任报告的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、 关于 2023 年度监事会报告的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 会议决议将本项议案提交本行 2023 年度股东大会审议。 六、 关于监事会 2023 年度工作情况的报告的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 七、 关于监事会对董事会及其成员 2023 年度履职情况的评价 报告的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、 关于监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的 评价报告的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 九、 关于监事会及其成员 2023 年度履职情况的自我评价报告 的议案 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日
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