南京聚隆:第五届监事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2024-019债券代码：123209债券简称：聚隆转债南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：300644        证券简称：南京聚隆        公告编号：2024-019
债券代码：123209        债券简称：聚隆转债

            南京聚隆科技股份有限公司

        第五届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 3 月
21 日以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会
议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

  经审核，监事会认为本次交易事项属于关联交易，公司董事会召开会议审议了相关议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在公司董事会审议相关议案时均回避表决。本次股权转让价格系根据评估报告结论协商确定，交易定价公允、合理，对公司的正常生产经营不会造成重大影响，亦没有损害公司及公司股东的利益，监事会对上述议案无异议。

  具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
  会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》

                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2024 年 3 月 28 日