冠农股份:新疆冠农股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】新疆冠农股份有限公司XINJIANGGUANNONGCO.,LTD.2023年年度股东大会会议资料新疆冠农股份有限公司（600251）2023年年度股东大会会议资料新疆冠农股份有限公司董事会二Ｏ二四年四月一十七日新疆冠农股份有限公司XINJ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.                                2023 年年度股东大会会议资料

      新疆冠农股份有限公司

            （600251）

        2023年年度股东大会

            会议资料

            新疆冠农股份有限公司董事会

              二Ｏ二四年四月一十七日


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XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.                                2023 年年度股东大会会议资料

                        目    录


2023 年年度股东大会会议须知 ......3
议案一：2023 年度董事会工作报告 ......5议案二：2023 年度独立董事述职报告（胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春）
......13
议案三：2023 年度监事会工作报告 ......14
议案四：关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案......20
议案五：公司 2023 年度财务决算报告......22
议案六：公司 2023 年度利润分配方案......25
议案七：公司 2023 年度报告及其摘要......26
议案八：公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案......27
议案九：关于修订《公司章程》的议案......28
议案十：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 ......29
议案十一：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案......30
议案十二：关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案......32
议案十三：公司 2024 年预计日常关联交易的议案......33

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                  新疆冠农股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

  为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

  一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

  1.法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

  2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
  二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

  三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

  四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

  五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
  六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和
核对。网络投票表决方法请参照本公司 2024 年 3 月 28 日披露的《新疆冠农股份有限公

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司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-015）。监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  七、本次股东大会共审议 13 项议案。

  八、会议议案详见本会议资料。

  九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。
  十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

  十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

  十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

  十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

                                              新疆冠农股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 17 日


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议案一：

                2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  2023 年度，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，坚持党建引领，不断推进深化改革，持续完善公司治理，及时研究和决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极维护股东合法权益，实现了规范运作和务实高效。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

    一、 2023 年经营情况回顾

  2023 年，公司紧紧围绕上级党委部署要求和公司年度目标任务，聚焦高质量发展首要任务，坚持量质并举、以质取胜，真抓实干，攻坚克难，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，交出冠农发展史上最靓丽的成绩单，为区域经济稳增长发挥了“压舱石”“稳定器”作用。2023 年度公司实现营业收入 434,274.53 万元，同比增加 79.97%，实现归属于母公司所有者的净利润 71,448.35 万元，同比增加 50.44%。

    （一）抓经营促发展，主责主业持续发力

  2023 年，公司扣除联营企业和合营企业投资收益后实现 4.35 亿元净利润，主业盈
利能力大幅增长。一是番茄产业抢抓国际市场机遇，通过精益化管理、集约化经营，抓牢风险防控，实现产销效大幅增长，行业影响力和市场占有率进一步提升；二是棉花产业抓好防风险、保安全、促发展各项经营工作，净利润同比扭亏为盈，期货交割库棉花仓储量和仓单注册量均创历史最高水平，获得棉花监管仓库和期货交割仓库双项排名第一，实现了业务量与经济收益的双提升；三是油脂产业全面贯彻落实国家“扩大豆，扩油料”政策，建设的棉籽、大豆复合型生产线项目当年建成投产运营，产品指标稳定且优于同行业标准；四是制糖产业严抓产品质量管控，强化创新驱动，助力传统产业转型升级；五是积极优化贸易布局，扩大“一带一路”朋友圈，提升市场开拓能力，2023年番茄产品出口创汇同比增长 139.30%。大力拓展国内 C 端零售市场，推广冠农品牌，加大国内市场销售力度，持续提升国内市场份额。

    （二）坚持守正创新，引领企业高质量发展


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  一是强化创新引领。2023 年，公司共计投入研发支出 3,135.66 万元，同比增长
62.56%，6 项科研项目获得立项，18 项获得专利授权，2 家子公司获得国家高新技术企业认定，3 家子公司通过兵团“专精特新”中小企业认定，2 项番茄系列产品通过兵团新产品认证；二是投入 2,570.53 万元实施以提高生产效率、降低成本、提高产品质量为目的的 18 项技术改造提升项目，持续提升工厂生产效率，推动传统产业升级；三是投入 470 余万元实施天番食品数字工厂建设及持续优化和完善信息化系统，构建面向番茄加工全流程可视化、数字化工厂系统智能平台，加快数字化智能化转型步伐。

    （三）持续深化改革提升行动，强化风险管控能力

  一是聘请中介机构进一步完善公司职业经理人、任期制和契约化管理。严格落实各级管理人员经营管理责任，实现契约化强激励、硬约束，对不胜任的职业经理人、任期制和契约化管理人员实施降职或退出处理；二是实施与发展协调同步、与业务发展相适应的精准压缩管理层级、减少法人户数措施，进一步减少管理人员，提高运营效率；三是对权责清单进行梳理并修订，持续完善对各子公司及管理层的授权；四是持续加强信息披露，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。严格落实董事会、股东大会各项决议，积极维护股东合法权益，对集团与公司同业的业务进行全面托管，解决同业竞争并努力避免同业竞争；五是加强财务管理, 规范会计核算，提高会计信息质量；加强对大宗贸易、期货业务、项目建设等重点领域的内部审计监督力度；六是加强源头治理，将安全管理关口前移，由事故控制变为风险控制，构建集约化、精细化、智能化、现代化安全管理手段，提升管理和决策能力，形成安全生产管理长效机制。

    （四）坚持强根铸魂，持续加强党的全面建设

  一是抓政治建设促引领，不断筑牢思想根基。落实“第一议题”制度，积极开展主题党日活动，新建党员教育培训阵地，成功入选全国企业党建创新优秀案例；二是抓主题教育建新功，实干担当促发展。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，坚持学以致用、知行合一，科学谋划、示范带动，结合实际、分类指导，突出特色、精准发力；三是抓宣传思想教育，守好意识形态阵地。把牢宣传思想工作的正确政治方向，全面、深入、细致做好群众性思想教育工作，进一步树牢了意识形态安全底线思维；四是抓服务保障促带动，认真履行社会责任。定点帮扶调研 2次，推广订单农业服务种植户 70 余户，组织召开科技助农现场会 1 次。向受灾团场捐赠总价值 16 万元救灾物资，助力广大种植户做好抗灾自救工作；五是抓人才培养与引进，不断夯实发展根基；六是抓服务职工心贴心，提升职工能力素养；七是抓作风建设

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