美达股份:2023年度独立董事述职报告(陈玉宇)

【摘要】广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度独立董事述职报告（独立董事：陈玉宇）作为美达股份独立董事，在2023年度，本人忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者...

            广 东新会美达锦纶股份有限公司

              2023 年度独立董事述职报告

                （ 独立董事：陈玉宇）

    作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责，
 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。

    报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。

    具体履职情况如下：

    一 、 出席会议 情况

    2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董
 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下：

          本年应参          现场出席 以通讯方 委托出席 列席股东
 姓名      加董事会 出席次数  次数      式参加次 次数      大会次数
          次数                          数

 陈玉宇      10        10        0        10        0        1

    作为董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会开展的各 项工作。2023 年，公司战略委员会共召开 1 次会议。

    对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够 保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董 事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权， 对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二 、 发表独立 意见的情况

    本人详细了解公司运作情况，对公司如下事项发表了独立意 见：

 时间    会议届次                      发表意见情况

2023年3 第 十 届 董 对公司符合向特定对象发行股票条件、公司 2023 年度向特
月 1 日  事会第 13 定对象发行股票方案、公司向特定对象发行股票发行方案的
        次会议    论证分析报告、公司 2023 年度向特定对象发行股票预案、


                    公司向特定对象发行股票构成关联交易、与特定对象（关联
                    方）签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易发表了事前
                    认可意见。

                    对公司符合向特定对象发行股票条件、公司 2023 年度向特
                    定对象发行股票方案、公司向特定对象发行股票发行方案的
                    论证分析报告、公司 2023 年度向特定对象发行股票预案、
                    公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告、公
                    司无需编制前次募集资金使用情况报告、公司向特定对象发
                    行股票构成关联交易、与特定对象（关联方）签订附条件生
                    效的股票认购协议暨关联交易、公司向特定对象发行股票摊
                    薄即期回报的填补措施及相关主体承诺、《广东新会美达锦
                    纶股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划》
                    发表了独立意见。

                    对 2022 年度利润分配方案、内部控制自我评价报告、2022
2023年3 第 十 届 董 年计提资产减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变
月 20 日  事会第 14 动、开展外汇远期结售汇业务发表了独立意见。

        次会议    对公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意
                    见。

                    对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）、公司
                    向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）、
                    预计 2023 年度日常关联交易、公司续聘会计师事务所发表
2023年4 第 十 届 董 了事前认可意见。

月 4 日  事会第 15 对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）、公司
        次会议    向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订版）、
                    公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修
                    订稿）、2023 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所发
                    表了独立意见。

2023年4 第 十 届 董 对公司 2023 年一季度计提信用及资产减值准备发表了独立
月 20 日  事会第 16 意见。

        次会议

2023年7 第 十 届 董

月 20 日  事会第 18 对子公司拟参与竞拍土地使用权议案发表了独立意见。

        次会议

2023年7 第 十 届 董 对申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报
月 25 日  事会第 19 发表了事前认可和独立意见。

        次会议

2023年7      /      对向特定对象发行股票是否存在同业竞争和避免同业竞争
月 30 日              措施的有效性发表了独立意见

2023年7 第 十 届 董 对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）、
月 30 日  事会第 20 公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修


        次会议    订稿）、与特定对象（关联方）签订《附条件生效的股票认
                    购协议之补充协议》暨关联交易发表了事前认可意见。

                    对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）、
                    公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修
                    订版）、公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析
                    报告（二次修订稿）、关于与特定对象（关联方）签订《附
                    条件生效的股票认购协议之补充协议》暨关联交易、关于公
                    司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
                    体承诺（二次修订稿）发表了独立意见。

2023年8 第 十 届 董 对 2023 年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。

月 29 日  事会第 21 对公司对外担保、是否存在关联方资金占用情况发表了专项
        次会议    说明及独立意见。

2023 年 第 十 届 董 对 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备发表了独立意
10 月 27 事会第 22 见。

日      次会议

    三 、 日常工作 情况及为保护投资者权益方 面所做的工作

    （一）日常工作。2023 年，本人认真履行独立董事职责，
 按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同 时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规 范化运作提供建设性的意见。

    （二）公司信息披露情况。2023 年，本人监督公司按照中
 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务， 并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保 公司规范运作。

    本人持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《公司 信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。

    （三）保护投资者权益方面。作为独立董事，2023 年本人
 在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证 公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护 了公司及全体股东的利益。

    四 、 其他工作 情况

    （一）未有提议召开临时股东大会情况发生；

    （二）未有提议召开董事会情况发生；


    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （四）本人充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进公司提升发展能力和管理水平。

    五 、 总体评价 和建议

    本人于 2023 年度作为公司的独立董事，能够本着客观、公
正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权。

    特此报告。

                                      独立董事：陈玉宇
                                      2024 年 3 月 28 日