永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-019转债代码:113646转债简称:永吉转债贵州永吉印务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

证券代码：603058      证券简称：永吉股份        公告编号：2024-019

转债代码:113646      转债简称:永吉转债

      贵州永吉印务股份有限公司

  关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月23日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日  14 点 30 分

  召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日


                      至 2024 年 4 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称

                                                          A 股股东

非累积投票议案

1      《公司 2023 年度董事会工作报告》                      √

2      《2023 年度监事会工作报告》                          √

3      《公司 2023 年年度报告及其摘要》                      √

4      《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算            √

      报告》

5      《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024            √

      年度拟发生关联交易的议案》

6      《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计            √

      机构的议案》

7      《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人            √

      员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》

8      《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024            √

      年津贴方案的议案》

9      《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √

10.00  《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司            √

      治理制度的议案》

10.01  《贵州永吉印务股份有限公司章程》                      √


10.02  《董事会议事规则》                                    √

10.03  《独立董事工作细则》                                  √

10.04  《关联交易管理办法》                                  √

10.05  《募集资金管理制度》                                  √

11    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程            √

      序向特定对象发行股票相关事宜》

累积投票议案

12.00  关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独    应选董事（4）人
      立董事候选人的议案

12.01  邓代兴                                                √

12.02  黄凯                                                  √

12.03  余根潇                                                √

12.04  吴天一                                                √

13.00  关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立  应选独立董事（3）人
      董事候选人的议案

13.01  薛军                                                  √

13.02  胡北忠                                                √

13.03  崔云                                                  √

14.00  关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职    应选监事（2）人
      工代表监事候选人的议案

14.01  蒲永宁                                                √

14.02  陈茜                                                  √

注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由 2024 年 3 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议及第

五届监事会第二十四次会议审议通过，相关董事会决议公告与监事会决议公告于

2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上

披露。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

  应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴；法人股东：贵
州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日


      Ａ股          603058        永吉股份          2024/4/18

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）出席现场会议的登记方式。

  1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

  (二）登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
  (三）登记地点：本公司董事会办公室

  (四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、  其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式联系人：张颖志
（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室
（四）电话号码：0851-86607332 传真号码：0851-86607820
特此公告。


                                      贵州永吉印务股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案