大宏立:监事会对公司内部控制评价报告的核查意见

【摘要】成都大宏立机器股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的...

        成都大宏立机器股份有限公司监事会

      对 公司内部控制自我评价报告的核查意见

    根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：

    2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自
身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

                                    成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 29 日