每日互动:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-014每日互动股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

证券代码：300766  证券简称：每日互动  公告编号：2024-014
                  每日互动股份有限公司

            2024年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日以公 告形式 披 露 了 《 关 于 召 开2024年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年3月28日下午14:30。

    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ： 2024年3月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月28日上午9:15至下午15:00。

    3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长方毅先生。

    7、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议 通过，决 定召开 2024年 第 二 次 临 时 股 东 大 会， 召 开 程 序 符 合
有关法律法规和公司章程的规定。

    8、会议出席情况：

    （1）股东出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东21人，代表股份81,506,752股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的20.7834％。

    其中： 通过现场投票的股东 6人 ，代表股份 66,850,419股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的17.0462％。

    通过网络投票的股东15人，代表股份14,656,333股，占上市公司总股份的3.7372％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股 份 2,798,198股 ， 占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量 后的总股本）的0.7135％。

    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份101,150股，占 上市公司总股份的0.0258％。

      通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,697,048股，占上
市公司总股份的0.6877％。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    总表决情况：

    同意81,477,852股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9645％ ；
反对28,900股 ，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意2,769,298股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的98.9672％ ；反对28,900股 ，占出席会议的中小股东所持股份的1.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上同意，通过。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意81,477,852股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9645％ ；反对28,900股 ，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意2,769,298股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的98.9672％ ；反对28,900股 ，占出席会议的中小股东所持股份的1.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上同意，通过。

    三、律师出具的法律意见


    浙江天册律师事务所吕晓红律师、俞卓娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。浙江天册律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2024年第二次临时股东大会会议决议；

    2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                      每日互动股份有限公司
                                                董事会

                                            2024年3月28日