华融化学:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2024-024华融化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：...

证券代码：301256          证券简称：华融化学          公告编号：2024-024

              华融化学股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 3 月
28 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室
召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2．会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 357,988,300 股，占公司总股份的
74.5809％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 357,984,700 股，占公司总股
份的 74.5801％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司总股份的
0.0008％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 14,188,300 股，占公司总股份的
2.9559％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,184,700 股，占公司总
股份的 2.9551％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司总股份
的 0.0008％。


  3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：


提案        提案名称        表决结果            同意                    反对                  弃权            表决情况
编码                                    股份数注 1    占比注 2      股份数注 1    占比注 2    股份数注 1    占比注 2

                            总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
                                          357,988,300                        0                      0            表决权股份总
1.00  关于《2023 年年度报                                                                                        数的半数以上
      告》及其摘要的议案  其中：中小股                                                                          同意，本议案通
                            东表决结果    14,188,300  100.0000％          0  0.0000％            0  0.0000％  过

                            总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
      关于《华融化学股份有                357,988,300                        0                      0            表决权股份总
2.00  限公司 2023 年度董事                                                                                        数的半数以上
      会工作报告》的议案  其中：中小股    14,188,300  100.0000％          0  0.0000％            0  0.0000％  同意，本议案通
                            东表决结果                                                                            过

                            总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
      关于《华融化学股份有                357,988,300                        0                      0            表决权股份总
3.00  限公司 2023 年度监事                                                                                        数的半数以上
      会工作报告》的议案  其中：中小股    14,188,300  100.0000％          0  0.0000％            0  0.0000％  同意，本议案通
                            东表决结果                                                                            过

                            总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
      关于《华融化学股份有                357,988,300                        0                      0            表决权股份总
4.00  限公司 2023 年度财务                                                                                        数的半数以上
      决算报告》的议案    其中：中小股    14,188,300  100.0000％          0  0.0000％            0  0.0000％  同意，本议案通
                            东表决结果                                                                            过

                            总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
      关于《华融化学股份有                357,988,300                        0                      0            表决权股份总
5.00  限公司 2024 年度财务                                                                                        数的半数以上
      预算报告》的议案    其中：中小股    14,188,300  100.0000％          0  0.0000％            0  0.0000％  同意，本议案通
                            东表决结果                                                                            过


                            总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
                                          357,988,300                        0                      0            表决权股份总
6.00  关于 2023 年度利润分                                                                                        数的半数以上
      配方案的议案        其中：中小股                                                                          同意，本议案通
                            东表决结果    14,188,300  100.0000％          0  0.0000％            0  0.0000％  过

      关于确认 2023 年度日  总表决结果                  100.0000％              0.0000％                0.0000％  经出席会议有
                                            14,188,300                        0                      0            表决权股份总
7.00  常 关 联 交 易 及 预 计                                                                                        数的半数以上
      2024 年度日常关联交  其中：中小股                                                                          同意，本议案通
      易的议案            东表决结果    14,1