科源制药:关于修订公司相关治理制度的公告

【摘要】证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2024-035山东科源制药股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东科源制药股份有限公司（...

证券代码：301281        证券简称：科源制药      公告编号：2024-035

            山东科源制药股份有限公司

          关于修订公司相关治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担保制度>的议案》《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改<山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：

    一、修订原因

  近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。

    二、本次修订的制度列表

    公司本次修订的具体制度如下：

 序号                    制度名称                    是否需要提交股东大会审议

  1    《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》              是

  2  《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》            是

  3  《山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度》          否

  4  《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》            是


  上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

    上 述 修 订 及 制 定 后 的 制 度 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

    2、《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》；

    3、《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》；

    4、《山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度》；

    5、《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》。

    特此公告。

                                                  山东科源制药股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                        2024年3月29日